证券代码：300557              证券简称：理工光科             公告编号：2019-056



                        武汉理工光科股份有限公司

                   第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次
会议通知已于 2019 年 10 月 17 日以电话、邮件等形式发出，会议通知中包括会

议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于 2019 年 10 月 24 日上午 10:30 在公司三楼会议室召开，采取现场
及通讯方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

    4、会议由监事会主席谢敏先生主持，公司董事会秘书林海先生列席了会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    １、审议通过了《2019 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为公司编制《2019 年第三季度报告》全文的程序符合法
律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公 司 《 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

    监事会同意将公司募投项目延期至2020年12月31日，具体结果如下：

                                   调整前达到预定   调整后达到预定
   序号         项目名称
                                   可使用状态时间   可使用状态时间
          光纤传感智能监测系统
    01                             2019年12月31日   2020年12月31日
          产业化升级募投项目
            光纤传感技术研发
    02                             2019年12月31日   2020年12月31日
            中心建设募投项目

    公司《关于公司募投项目延期的公告》（2019-057）内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行

现金管理的议案》

    公司监事会经审议，同意公司在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集
资金正常使用计划的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金、不

超过 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。同时，授权董事长最
终审定并签署相关实施协议等文件、授权公司财务总监具体办理相关事宜。授权
期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

    《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》
（2019-058）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；
特此公告。



             武汉理工光科股份有限公司监事会

                          2019 年 10 月 25 日