证券代码：300557         证券简称：理工光科      公告编号：2020-025




                     武汉理工光科股份有限公司
                 关于完成公司董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2020 年 5 月 20 日，武汉理工光科股份有限公司 2019 年度股东大会审议通
过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董
事会独立董事的议案》，同意选举何书平先生、陈建华先生、姚明远先生、江山

先生、杨艳军女士、刘泉女士、朱军先生、何对燕先生、危怀安先生、唐建新先
生、朱晔先生为公司董事，任期三年。其中，何对燕先生、危怀安先生、唐建新
先生、朱晔先生为公司独立董事。公司 2019 年年度股东大会决议公告与本公告
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，四名独立董事具备独
立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况。

    第六届董事会董事鲁国庆先生、李纪平先生、秦庆华先生在第六届董事会任
期届满后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，鲁国庆先生、李纪平先

生、秦庆华先生未持有公司股份，鲁国庆先生在公司首次公开发行股票时所作出
相关承诺继续有效。

    特此公告。

                                        武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                       2020 年 5 月 20 日
附件：

                       第七届董事会董事简历

    何书平，男，1965 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。先
后担任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副主任、市场经营部主任，烽火通信科技

股份有限公司总裁、党委书记，武汉邮电科学研究院有限公司副总经理、烽火科
技集团有限公司副总裁，中国信息通信科技集团有限公司副总经理等职。

    何书平先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止
任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    陈建华，男，1967 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。先

后担任武汉邮电科学研究院市场部办事处副主任、发展策划部主任助理、发展策
划部副主任、发展策划部主任，武汉光谷烽火科技创业有限公司董事、总经理、
中国信息通信科技集团有限公司董事会秘书及投资管理部主任等职。

    陈建华先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止
任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    姚明远，男，1963 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。先
后担任烽火通信科技股份有限公司人力资源部总经理，烽火通信科技股份有限公
司副总裁、武汉烽火信息集成技术有限公司董事长、总经理等职。现任武汉理工

光科股份有限公司董事、总经理。

    姚明远先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系。具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    江山，男，1968 年出生，博士研究生学历，教授高级工程师，中共党员。
先后担任武汉邮电科学研究院固体器件研究所第三研究室主任、副所长，武汉光
迅科技股份有限公司副总经理，武汉理工光科股份有限公司董事、总经理等职。
现任武汉理工光科股份有限公司董事、副总经理。

    江山先生持有公司股份 300,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    杨艳军，女，1967 年出生，硕士研究生学历，中共党员。先后担任北京万
事达科技开发公司财务经理、总经理助理，北新建材（集团）有限公司财务部经

理、北新集团建材股份有限公司监事，北新集团建材股份有限公司董事、副总经
理、财务负责人等职。

    杨艳军女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止
任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    刘泉，女，1978 年出生，研究生学历，高级会计师。2000 年参加工作，先

后任武钢集团有限公司计划财务部资产管理处科员、副主任科员、主任科员，现
任武钢集团有限公司经营财务部（投资管理部）经理。

    刘泉女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止
任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    朱军，男，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。历任湖北省长江产业投

资有限公司法规审计部部长，湖北长投矿业有限公司董事长兼总经理，湖北省长
江产业投资集团有限公司资产管理部部长。

    朱军先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止
任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    何对燕，男，1956 年出生，本科学历，教授。先后担任兵器部北京第 218

厂科研设计所工程师，武汉测绘科技大学光仪系讲师、副教授、教授，武汉大学
教授，主要从事光学与测控仪器的教学、科研工作。

    何对燕先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    危怀安，男，1965 年出生，博士研究生学历（经济学博士），教授，博士生
导师，中共党员。先后担任华中理工大学人文学院助教、讲师、副教授，华中科
技大学法学院副教授，华中科技大学公共管理学院副教授、教授、博士生导师、

副院长。

    危怀安先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系。具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    唐建新，男，1965 年出生，博士学位，教授，博士生导师，注册审计师、

注册资产评估师，武汉大学会计系教授。曾任湖北楚天高速公路股份有限公司、
中百控股集团股份有限公司等上市公司独立董事，现任宜昌东阳光长江药业股份
有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司等上市公司独立董事。

    唐建新先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    朱晔，男，1966 年出生,广东外语外贸大学法学院教授、广东省地方立法研

究评估与咨询服务基地研究员，研究生导师，民商法学科带头人。兼任中国经济
法研究会理事, 广东省经济法研究会常务理事、珠海市仲裁委员会仲裁员等职。
    朱晔先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。