证券代码：300557           证券简称：理工光科          公告编号：2020-053



                      武汉理工光科股份有限公司

                   第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会
议通知已于 2020 年 10 月 17 日以电话、邮件等形式发出，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2020 年 10 月 23 日上午 10:30 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，
采取现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、会议由监事会主席谢敏先生主持，公司董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    １、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
    经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持
独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，
切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利
害关系。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度
财务审计机构，聘期一年，费用为 35 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第三次会议决议；



    特此公告。



                                           武汉理工光科股份有限公司监事会
                                                        2020 年 10 月 23 日