证券代码：300557           证券简称：理工光科         公告编号：2021-013




                      武汉理工光科股份有限公司
                 第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会
议通知已于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次会议于 2021 年 4 月 23 日 11:30 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，采
用现场方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    公司 2020 年度监事会工作报告详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    公 司 《 2020 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 2020 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    为控制公司负债规模、防范经营风险，满足公司的资金需求，保障企业长远
持续发展，根据公司章程，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度，公司拟
不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润
结转以后年度分配。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司利润分配政策及《公司
章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，
因此，监事会同意本次利润分配预案。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于确认 2020 年度关联交易以及预计 2021 年度日常关联
交易的议案》
    经审核，监事会认为公司对 2021 年度日常关联交易的预计合理，不存在损
害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    7、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    8、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经核查，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目
的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司编制 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    12、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    13、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的
情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、
合规。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    14、审议通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>
的议案》
    由大唐电信集团财务有限公司提供金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利
的原则，定价公允，有利于公司及子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，提
高融资效率，符合公司长期发展的需要。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    15、审议通过了《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于大唐电信财务公司风险评估报
告尊重客观事实，具有公正性。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    16、审议通过了《关于在大唐电信集团财务有限公司办理存贷款业务的风
险应急处置预案》
    公司制定的风险处置预案能够有效地防范、及时控制、降低和化解资金风险，
维护资金安全，保护公司及中小股东的权益，具有充分性和可行性。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    17、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    公司《章程修订对照表》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    三、备查文件
     1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。


     特此公告。

                                        武汉理工光科股份有限公司监事会

                                                 2021 年 4 月 23 日