证券代码：300557         证券简称：理工光科          公告编号：2021-006



                     武汉理工光科股份有限公司
      关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 23 日召开第

七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2020 年

度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上

市公司股东的净利润为 13,345,444.95 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累

计可供分配的利润为 180,003,248.34 元。

    为控制公司负债规模、防范经营风险，满足公司的资金需求，保障企业长远

持续发展，根据公司章程，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度，公司拟

不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润

结转以后年度分配。

    二、2020 年度拟不进行利润分配的原因

    2020 年公司新业务发展成果逐步显现，销售规模和盈利规模均有一定幅度

增长。未来，公司消防工程及智能化应用等执行期较长业务对流动资金占用会有

所增加，光栅阵列产品及市场开发需持续投入。结合当前经营情况和未来发展战

略规划，为满足公司日常经营和投资需要，实现公司持续、稳定、健康发展，从

而更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2020 年度暂不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

    三、未分配利润的用途和计划

    公司 2020 年度未分配利润将结转至下一年度，主要用于满足公司日常经营
发展及流动资金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

    公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法

律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且

现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，严格执行相

关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

    四、相关审议程序

    1、董事会审议情况

    2021 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2020

年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    2021 年 4 月 23 日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《2020

年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司利润

分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经

营和持续健康发展，因此，监事会同意本次利润分配预案。

    3、独立董事的独立意见

    公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司的经营现状和未

来发展规划，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的有关要求，未损害

公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，同意本次利

润分配预案。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。



    特此公告。



                                        武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                 2021 年 4 月 23 日