武汉理工光科股份有限公司
章程修订对照表
经武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会
议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订，修订后的《公司章程》
需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
条 条
具体内容 具体内容
文 文
经公司登记机关依法登记，公司的经营 经公司登记机关依法登记，公司的经营
范围为：光纤传感、仪器仪表、光机电 范围为：光纤传感、仪器仪表、光机电
器件、计算机软、硬件等技术及产品的 器件、计算机软、硬件等技术及产品的
开发、技术服务及咨询、开发产品制造、 开发、技术服务及咨询、开发产品制造、
销售；承接自动化系统工程、计算机网 销售；承接自动化系统工程、计算机网
络工程安装、维护；自动化办公设备、 络工程安装、维护；自动化办公设备、
机电设备、仪表及电子产品生产、销售； 机电设备、仪表及电子产品生产、销售；
钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、 钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、
计算机销售；机械设备安装及维修；经 计算机销售；机械设备安装及维修；经
第 营本企业自产产品及技术的出口业务； 第 营本企业自产产品及技术的出口业务；
十 代理出口将本企业自行研制开发的技 十 代理出口将本企业自行研制开发的技
四 术转让给其他企业所生产的产品；经营 四 术转让给其他企业所生产的产品；经营
条 本企业生产、科研所需的原辅材料、仪 条 本企业生产、科研所需的原辅材料、仪
器仪表、机械设备、零配件及技术的进 器仪表、机械设备、零配件及技术的进
口业务；经营进料加工“三来一补”业 口业务；经营进料加工“三来一补”业
务；消防器材开发研制、生产、销售； 务；消防器材开发研制、生产、销售；
消防工程设计、制造、安装；消防设备 消防工程设计、制造、安装；消防设备
的销售；消防器材的维护及修理业务； 的销售；消防器材的维护及修理业务；
电子专用设备（火灾自动报警设备及消 电子专用设备（火灾自动报警设备及消
防联动控制设备、建筑电气设备、自动 防联动控制设备、建筑电气设备、自动
灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅 灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅
小区智能化设备、可视对讲设备、应急 小区智能化设备、可视对讲设备、应急
疏散设备、电气火灾设备、消防远程监 疏散设备、电气火灾设备、消防远程监
控设备）、监测仪器（可燃气体探测报 控设备）、监测仪器（可燃气体探测报
警设备）的研发、生产、销售、技术服 警设备）的研发、生产、销售、技术服
务；消防系统升级与改造。（依法须经 务；消防系统升级与改造。消防设施工
批准的项目，经相关部门批准后方可开 程、建筑智能化工程、建筑机电工程、
展经营活动）。 机电安装工程、输变电工程施工；建筑
劳务分包；消安防系统监控服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份：
公司在下列情况下，可以依照法律、行
（一）减少公司注册资本；
政法规、部门规章和本章程的规定，收
（二）与持有本公司股票的其他公司合
购本公司的股份：
并；
（一）减少公司注册资本；
第 （三）将股份用于员工持股计划或者股
第 （二）与持有本公司股票的其他公司合
二 权激励；
二 并；
十 （四）股东因对股东大会作出的公司合
十 （三）将股份奖励给本公司职工；
四 并、分立决议持异议，要求公司收购其
四 （四）股东因对股东大会作出的公司合
条 股份的；
条 并、分立决议持异议，要求公司收购其
（五）将股份用于转换公司发行的可转
股份的。
换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
（六）公司为维护公司价值及股东权益
股份的活动。动）。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
公司收购本公司股份，可以选择下列方
公司收购本公司股份，可以选择下列方 式之一进行：
第 式之一进行： 第 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
二 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 二 （二）要约方式；
十 （二）要约方式； 十 （三）法律、法规规定或中国证监会认
五 （三）法律、法规规定或中国证监会认 五 可的其他方式。
条 可的其他方式。 条 公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
公司因本章程第二十四条第（一）项至
第（二）项的原因收购本公司股份的，
应当经股东大会决议。公司依照第二十
四条规定收购本公司股份后，属于第
（一）项情形的，应当自收购之日起十
日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在六个月内转让或者注
公司因本章程第二十四条第（一）项至 销。公司因本章程第二十四条第（一）
第（三）项的原因收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本公司
应当经股东大会决议。公司依照第二十 股份的，应当经股东大会决议；公司因
四条规定收购本公司股份后，属于第 本章程第二十四条第（三）项、第（五）
（一）项情形的，应当自收购之日起十 项、第（六）项规定的情形收购本公司
第 第
日内注销；属于第（二）项、第（四） 股份的，经三分之二以上董事出席的董
二 二
项情形的，应当在六个月内转让或者注 事会会议决议。
十 十
销。 公司依照本章程第二十四条第（三）项
六 六
公司依照本章程第二十四条第（三）项 规定收购的本公司股份，不得超过本公
条 条
规定收购的本公司股份，不得超过本公 司已发行股份总额的百分之五；用于收
司已发行股份总额的百分之五；用于收 购的资金应当从公司的税后利润中支
购的资金应当从公司的税后利润中支 出；所收购的股份应当一年内转让给职
出；所收购的股份应当一年内转让给职 工。公司依照第二十四条规定收购本公
工。 司股份后，属于第（一）项情形的，应
当自收购之日起 10 日内注销；属于
第（二）项、第（四）项情形的，应当
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的 10%，并
应当在 3 年内转让或者注销。
公司股东承担下列义务： 公司股东承担下列义务：
第 第
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
三 三
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式缴
十 十
纳股金； 纳股金；
九 九
（三）除法律、法规规定的情形外，不 （三）除法律、法规规定的情形外，不
条 条
得退股； 得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益，不得滥用公司法人独 其他股东的利益，不得滥用公司法人独
立地位和股东有限责任损害公司债权 立地位和股东有限责任损害公司债权
人的利益；公司股东滥用股东权利给公 人的利益；公司股东滥用股东权利给公
司或者其他股东造成损失的，应当依法 司或者其他股东造成损失的，应当依法
承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人 承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人
独立地位和股东有限责任，逃避债务， 独立地位和股东有限责任，逃避债务，
严重损害公司债权人利益的，应当对公 严重损害公司债权人利益的，应当对公
司债务承担连带责任； 司债务承担连带责任；
（五）法律、行政法规及本章程规定应 （五）股东及其关联方不得占用、转移
当承担的其他义务。 公司的资金、资产及其他资源；发生前
述情形时，公司董事、监事、高级管理
人员有义务采取必要、合法的措施追回
被占用、转移的资金、资产及其他资源，
相关股东及其关联方有义务返还、恢复
原状或赔偿；
（六）向公司如实提供身份、地址、印
鉴、签字，如有变动，及时告知公司；
（七）法律、行政法规及本章程规定应
当承担的其他义务。
持有公司百分之五以上有表决权股份
的股东，应当自该事实发生当日，向公
司作出书面报告：
（一）所持有的公司股份被采取诉讼保
全措施或被强制执行；
（二）将所持有公司的股份进行质押；
第 持有公司百分之五以上有表决权股份 第
（三）决定将所持有的公司股份予以转
四 的股东，将其持有的股份进行质押的， 四
让；
十 应当自该事实发生当日，向公司作出书 十
（四）委托他人行使公司的股东权利或
条 面报告 条
与他人就行使公司的股东权利达成协
议；
（五）变更名称；
（六）发生合并、分立；
（七）解散、破产、关闭、被接管或被
吊销企业法人营业执照；
（八）其他可能导致所持有的公司股份
发生转移的情况。
股东（包括股东代理人）以其所代表的
股东（包括股东代理人）以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权，每一
有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。股东大会审议影
股份享有一票表决权。股东大会审议影 响中小投资者利益的重大事项时，对中
响中小投资者利益的重大事项时，对中 小投资者表决应当单独计票。单独计票
小投资者表决应当单独计票。单独计票 结果应当及时公开披露。
第 结果应当及时公开披露。 第 公司持有的本公司股份没有表决权，且
八 公司持有的本公司股份没有表决权，且 八 该部分股份不计入出席股东大会有表
十 该部分股份不计入出席股东大会有表 十 决权的股份总数。
四 决权的股份总数。 四 董事会、独立董事和持有 1%以上有表
条 董事会、独立董事和符合相关规定条件 条 决权股份的股东可以作为征集人，自行
的股东可以征集股东投票权。征集股东 或者委托证券公司、证券服务机构，公
投票权应当向被征集人充分披露具体 开请求上市公司股东委托其代为出席
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 股东大会，并代为行使提案权、表决权
有偿的方式征集股东投票权。公司不利 等股东权利。依照前款规定征集股东权
对征集投票权提出最低比例限制。 利的，征集人应当披露征集文件，公司
应当予以配合。
除本章程第四十四条规定之外的其他 除本章程第四十四条规定之外的其他
关联交易行为（不包括关联担保）达到 关联交易行为（不包括关联担保）达到
以下标准的，须经董事会审议批准： 以下标准的，须经董事会审议批准：
（一）与关联自然人发生的交易金额在 （一）与关联自然人发生的交易金额在
三十万元人民币以上； 三十万元人民币以上；
第 第
（二）与关联法人发生的交易金额在一 （二）与关联法人发生的交易金额在三
一 一
百万元人民币以上且占公司最近一期 百万元人民币以上且占公司最近一期
百 百
经审计净资产绝对值千分之五以上的 经审计净资产绝对值千分之五以上的
一 一
关联交易行为； 关联交易行为；
十 十
（三）公司与关联方发生的日常关联交 （三）公司与关联方发生的日常关联交
九 九
易累计达到本条前两款规定的标准的， 易累计达到本条前两款规定的标准的，
条 条
公司可以在披露上一年度报告之前对 公司可以在披露上一年度报告之前对
本年度可能发生的日常关联交易金额 本年度可能发生的日常关联交易金额
进行合理预计，如预计金额达到本条前 进行合理预计，如预计金额达到本条前
两款规定的标准，应提交董事会审议。 两款规定的标准，应提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市 根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》之规定免于信息披露的关联交易 规则》之规定免于信息披露的关联交易
免于董事会审议。 免于董事会审议。
前款所称关联方的判断标准及关联交 前款所称关联方的判断标准及关联交
易计算标准按照《深圳证券交易所创业 易计算标准按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》有关规定执行。 板股票上市规则》有关规定执行。
董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）管理董事会的日常工作；
第 第 （四）在董事会休会期间，决定公司临
一 董事长行使下列职权： 一 时报告的披露事项；
百 （一）主持股东大会和召集、主持董事 百 （五）签署公司股票、公司债券及其他
二 会会议； 二 有价证券；
十 （二）督促、检查董事会决议的执行； 十 （六）签署董事会重要文件；
四 （三）依法行使法定代表人的职权。 四 （七）在发生特大自然灾害等不可抗力
条 条 的紧急情况下，对公司事务行使符合法
律规定和公司利益的特别处置权，并在
事后向董事会和股东大会报告；
（八）提出公司总经理、董事会秘书人
选；
（九）董事会授予的其他职权。
董事会召开临时董事会会议的通知方
第 董事会召开临时董事会会议的通知方 第
式为书面通知、传真、电子邮件送达或
一 式为书面通知或电话通知，通知时限为 一
电话通知，通知时限为临时董事会会议
百 临时董事会会议召开前两日。 百
召开前两日。
三 因情况紧急，在必要时公司可以在以电 三
因情况紧急，在必要时公司可以在以电
十 话或其他方式发出会议通知后立即召 十
话或其他方式发出会议通知后立即召
四 开董事会临时会议，但召集人应当在会 四
开董事会临时会议，但召集人应当在会
条 议上做出说明。 条
议上做出说明。
第 第
一 公司设立党支部。党支部设书记一名， 一 公司设立党总支。党总支设书记一名，
百 其他党支部成员若干名。同时，按规定 百 其他党支部成员若干名。同时，按规定
四 设纪检委员。 四 设纪检委员。
十 十
四 四
条 条
第 第
一 一
监事会行使下列职权：
百 监事会行使下列职权： 百
（一）对董事会编制的公司证券发行文
六 （一）对董事会编制的公司定期报告进 六
件和定期报告进行审核并提出书面审
十 行审核并提出书面审核意见； 十
核意见；
五 五
条 条
公司通过符合中国证监会规定条件的
媒体上(以下统称“符合条件媒体”)进
行公司公告和披露其他需要披露信息。
公司的董事、监事、高级管理人员应当
对证券发行文件和定期报告签署书面
确认意见。董事、监事和高级管理人员
无法保证证券发行文件和定期报告内
容的真实性、准确性、完整性或者有异
议的，应当在书面确认意见中发表意见
并陈述理由，公司应当披露。公司不予
第 披露的，董事、监事和高级管理人员可
二 以直接申请披露。
公司在中国证监会指定的法定信息披
百 公司自愿性信息披露应当遵守公平原
露媒体刊登公司公告和其他需要披露
〇 则，保持信息披露的完整性、持续性和
的信息。
二 一致性，不得进行选择性披露，不得与
条 依法披露的信息相冲突，不得误导投资
者，不得利用自愿性信息披露从事市场
操纵、内幕交易或者其他违法违规行
为，不得违反公序良俗、损害社会公共
利益。当已披露的信息情况发生重大变
化，有可能影响投资者决策的，应当及
时披露进展公告，直至该事项完全结
束。自愿披露具有一定预测性质信息
的，应当明确预测的依据，以明确的警
示性文字，具体列明相关的风险因素，
并提示投资者可能出现的不确定性和
风险。
第 第
二 二
百 （三）关联关系及关联方，是指根据《深 百 （三）关联关系及关联方，是指根据《深
二 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 二 圳证券交易所创业板股票上市规则》第
十 十章确定的关联人。 十 七章确定的关联人
三 三
条 条
除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司
2021 年 4 月 23 日