证券代码：300557          证券简称：理工光科      公告编号：2021-030


                    武汉理工光科股份有限公司
    关于提请股东大会批准中国信息通信科技集团有限公司
               免于以要约方式增持公司股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司拟向公司实际控制人中国信息通信科技集团有限公司（简称“中国信科

集团”）在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名（含 35 名）特定对象发

行股票。

    本次股票发行前，中国信科集团通过武汉光谷烽火科技创业投资有限公司持

有公司 25.53%的股权，为公司实际控制人，烽火创投为公司控股股东。公司向

特定对象发行股票以询价方式确定发行价格。中国信科集团不参与本次发行股票

的询价，愿意接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

    若本次股票发行后，中国信科集团持股比例超过 30%，根据《上市公司收购

管理办法》相关规定，免于提交豁免要约申请。

    根据公司与中国信科集团签订的《股份认购协议》：若本次向特定对象发行

完成后，中国信科集团直接和间接控制的公司股份未超过公司已发行股份的 30%，

则中国信科集团认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；若本次

向特定对象发行完成后，中国信科集团直接和间接控制的公司股份超过公司已发

行股份的 30%，则按照《上市公司收购管理办法》有关规定，中国信科集团认购

的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；限售期结束后，按中国证监

会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公

积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发

行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、

交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
    根据《上市公司收购管理办法》相关规定，提请股东大会批准中国信科集团

免于以要约收购方式增持公司股份，免于发出要约。



    特此公告。




                                       武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                 2021 年 7 月 5 日