证券代码：300557         证券简称：理工光科      公告编号：2021-048




                     武汉理工光科股份有限公司
               关于监事辞职及提名监事候选人的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司近日收到监事任晨女士的书面辞职报告。公司非职工代表监事任晨女士
因工作原因申请辞去公司监事职务，其原定任期为 2020 年 5 月 20 日-2023 年 5
月 19 日，辞职后将不再担任公司任何职务。任晨女士未持有公司股票。

    公司监事会对任晨女士任职期间，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    为保证监事会的正常运作，经公司控股股东武汉光谷烽火科技创业投资有限
公司提名，公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于提名监事会候选人的
议案》，同意张瑶女士为第七届监事会监事候选人（简历见附件），并提交股东
大会审议。如张瑶女士被选举为公司监事，其任职期限自公司股东大会审议通过
之日起至第七届监事会任期届满之日止。

    张瑶女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁
止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。




                                         武汉理工光科股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 25 日
附件：监事候选人张瑶简历

    张瑶，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
注册会计师。先后任安永华明会计师事务所武汉分所高级审计员，武汉光谷烽火
科技创业投资有限公司风控与投后管理部主管。

    张瑶女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁

止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。