武汉理工光科股份有限公司独立董事

                     关于聘任公司总经理的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等
有关规定，作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对
公司第七届董事会第八次会议《关于聘任公司总经理的议案》进行了认真审议，并
对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

    姚明远先生因达到退出干部岗位的年龄辞去公司总经理职务，其辞职原因与实
际情况一致。姚明远先生此次一并辞去所担任的公司董事、总经理、董事会战略委
员会委员职务，辞去上述职务后还将继续在公司工作。姚明远先生的辞职不会对公
司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。

    经审阅江山先生的个人简历、工作经历等相关资料，我们认为：江山先生教育
背景、职业经历和专业素养具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜
任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。其任职资格合法，其提名和聘任程序符合有关规定。同意公司
董事会聘任江山先生为公司总经理。

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    （以下无正文）




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 （本页无正文，为武汉理工光科股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立
意见之签字页）




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      （ 何对燕 ）                              （ 唐建新 ）




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      （ 朱 晔 ）                             （ 危怀安 ）




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