证券代码：300557                证券简称：理工光科           公告编号：2021-059


                               武汉理工光科股份有限公司

         关于2021年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




       武汉理工光科股份有限公司（简称“理工光科”或“公司”）于 2021 年 7
月 5 日，公司召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通
过了本次向特定对象发行股票的相关议案。公司于 2021 年 8 月 5 日召开的 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关事项。
       2021 年 9 月 18 日，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司召开了
第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，对公司本次发行预案进行
了修订，主要修订情况如下：

       预案章节                  章节内容                     修订说明

                                                   更新了本次发行已履行及尚需履行
特别提示                特别提示
                                                   的审批程序。
释义                    释义                       更新了“本预案”的名称。
                                                   更新了“（二）本次向特定对象发行
                        二、本次向特定对象发行的   的目的”之“3、优化资本结构，补
                        背景和目的                 充流动资金，提高公司抗风险能力”
                                                   的资产负债率数据。
                                                   1、更新了“（三）发行对象和认购
第一节 本次向特定对                                方式”中发行对象中国信科集团认购
象发行A股股票概况       四、本次发行方案概要       比例；
                                                   2、更新了“（六）限售期”中发行
                                                   对象中国信科集团的限售期。
                        九、本次发行方案已经取得
                        有关主管部门批准的情况     更新了本次发行已获得的批准。
                        以及尚需呈报批准的程序
                                                   更新了发行对象中国信科集团的主
                        四、主要财务数据
第二节     发行对象基                              要财务数据。
本情况                  七、本预案披露前24个月与   删除了部分据本预案披露日超过24
                        公司之间的重大交易事项     个月的重大交易事项。
                                                 1、更新了“（二）认购方式、认购
                                                 价格和认购数量”中发行对象中国信
                      一、附生效条件的股份认购
                                                 科集团认购比例；
第三节 附生效条件     协议
                                                 2、更新了“（四）限售期”中发行
的股份认购协议摘要
                                                 对象中国信科集团的限售期。
                      二、附生效条件的股份认购   增加了《附生效条件的股份认购协议
                      协议之补充协议             之补充协议》的主要内容。
第四节 董事会关于
                      二、本次发行募集资金投资   更新了本次发行募集资金投资项目
本次募集资金使用的
                      项目的可行性分析           关于立项、环保的报批事项。
可行性分析
                      五、公司负债结构是否合
                      理，是否存在本次发行大量
第五节 董事会关于本
                      增加负债（包括或有负债的
次发行对公司影响的                               更新了资产负债率数据。
                      情形）的情况，是否存在负
讨论与分析
                      债比例过低、财务成本不合
                      理的情况
                                                 更新了本次发行已履行的审批程序，
第六节 本次向特定                                删除了本次向特定对象发行股票方
对象发行股票的相关    六、审批风险               案被国务院国资委授权的国家出资
风险                                             企业中国信科集团、公司股东大会否
                                                 决的审批风险。
   注：表格中所述词语或简称与本次发行预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

    本次发行预案修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《武汉理工光科股
份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

    特此公告。

                                             武汉理工光科股份有限公司董事会
                                                                  2021年9月18日