证券代码：300557           证券简称：理工光科       公告编号：2021-064




                     武汉理工光科股份有限公司
                第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议通知已于 2021 年 10 月 13 日以电话或电子邮件的形式发出。
    2、本次会议于 2021 年 10 月 18 日 10:30 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，
采用现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
    经审议同意对本次发行方案进行调整：
     1）发行对象和认购方式：公司拟以向特定对象发行股票不超过16,700,562
股人民币普通股股票，其中，中国信科集团同意以现金方式认购部分本次向特定
对象发行股票，认购股数不少于4,263,653股，不超过5,980,000股。
    本次向特定对象发行股票方案的其他条款保持不变。
    2、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
的议案》
    经审议，监事会批准公司《2021年度向特定对象发行股票预案（二次修订
稿）》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    3、 审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告 （二次修订稿）的议案》
    公司《2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了《关于公司与本次发行认购对象签署〈附生效条件的股份认
购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》
    经审议，监事会同意公司与本次发行认购对象签署附生效条件的股份认购协
议之补充协议（二）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。


     特此公告。

                                         武汉理工光科股份有限公司监事会

                                                  2021 年 10 月 19 日