证券代码：300557              证券简称：理工光科          公告编号：2021-065


                             武汉理工光科股份有限公司

         关于2021年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       武汉理工光科股份有限公司（简称“理工光科”或“公司”）于 2021 年 7
月 5 日，公司召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通
过了本次向特定对象发行股票的相关议案。公司于 2021 年 8 月 5 日召开的 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关事项。公司
于 2021 年 9 月 18 日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议
审议通过了本次向特定对象发行股票调整方案及相关议案。
       2021 年 10 月 18 日，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司召开了
第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，对公司本次发行预案进行
了修订，主要修订情况如下：

       预案章节               章节内容                    修订说明

                                             更新了本次发行已获得的批准；
特别提示              特别提示               更新了本次发行完成后中国信科集团承
                                             诺的持股数量区间。
释义                  释义                   更新了“本预案”的名称。
                      二、本次向特定对象发
                                             更新了资产负债率数据。
                      行的背景和目的
                                             更新了“（三）发行对象和认购方式”
                      四、本次发行方案概要   中发行对象中国信科集团认购数量区
                                             间。
第一节 本次向特定对   六、本次发行是否构成   更新了发行对象中国信科集团认购数量
象发行A股股票概况     关联交易               区间。
                      七、本次发行是否导致   更新了本次发行完成后中国信科集团承
                      公司控制权发生变化     诺的持股数量区间。
                      九、本次发行方案已经
                      取得有关主管部门批准   更新了本次发行已获得的批准。
                      的情况以及尚需呈报批
                      准的程序
第二节   发行对象基                          更新了发行对象中国信科集团的主要财
                      四、主要财务数据
本情况                                       务数据。
第三节 附生效条件     三、附生效条件的股份   增加了《附生效条件的股份认购协议之
的股份认购协议摘要    认购协议之补充协议     补充协议（二）》的主要内容。
                      五、公司负债结构是否
                      合理，是否存在本次发
第五节 董事会关于本   行大量增加负债（包括
次发行对公司影响的    或有负债的情形）的情   更新了资产负债率数据。
讨论与分析            况，是否存在负债比例
                      过低、财务成本不合理
                      的情况
   注：表格中所述词语或简称与本次发行预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

    本次发行预案修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《武汉理工光科股
份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

    特此公告。

                                             武汉理工光科股份有限公司董事会
                                                               2021年10月19日