证券代码：300557            证券简称：理工光科       公告编号：2021-071




                      武汉理工光科股份有限公司
                 第七届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次
会议通知已于 2021 年 10 月 20 日以电话或电子邮件的形式发出。
     2、本次会议于 2021 年 10 月 25 日 15:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，
采用现场及通讯方式进行表决。
     3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
     4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
     5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
     经审议同意对本次发行方案进行调整：
     募集资金数量和用途：本次发行方案调整后，募集资金总额从不超过
49,589.37万元减少至42,089.37万元，其中补充流动资金金额从10,000万元减少
至2,500万元，其他募投项目投资金额未发生变动。扣除发行费用后的实际募集
资金净额将用于以下项目：
                                                                 单位：万元
序号                 项目名称                投资总额     拟使用募集资金额
 1      光栅阵列传感技术产业化建设项目       25,976.58        25,976.58
 2         智慧消防物联平台建设项目          13,612.79        13,612.79
 3                补充流动资金               2,500.00          2,500.00
                合      计                   42,089.37        42,089.37
    本次向特定对象发行股票方案的其他条款保持不变。
    2、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）
的议案》
    经审议，监事会批准公司《2021年度向特定对象发行股票预案（三次修订
稿）》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    3、 审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告（三次修订稿）的议案》
    公司《2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。


     特此公告。

                                         武汉理工光科股份有限公司监事会

                                                  2021 年 10 月 25 日