证券代码：300557         证券简称：理工光科      公告编号：2021-078




                     武汉理工光科股份有限公司
                     关于提名董事候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司原董事姚明远先生因达到退出干部岗位的年龄，已于 9 月 8 日辞去董事、
总经理、董事会战略委员会委员职务。具体详见同日巨潮资讯网《关于董事、总
经理辞职的公告》（2021-052）

    为确保相关工作顺利开展，经公司控股股东武汉光谷烽火科技创业投资有限
公司提名及董事会提名委员会审议，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了
《关于提名董事候选人的议案》，同意提名马超先生为第七届董事会非独立董事
候选人（简历见附件），并提请股东大会审议。如马超先生能够成功当选董事，
则同时接替姚明远先生战略委员会委员职务，其任职期限自公司股东大会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    马超先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止
任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。




                                         武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                 2021 年 11 月 24 日
附件：

                          候选人简历


    马超，男，1971 年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任大唐
电信科技产业集团战略投资部主任、大唐移动通信设备有限公司总裁助理兼投资
部总经理、北京畅通达通信技术有限公司党总支书记、总经理、电信科学技术仪
表研究所党委书记、所长、电信科学技术研究院企业运营部总经理、中国信息通
信科技集团有限公司运营管理部副主任等，现任中国信息通信科技集团有限公司
运营管理部主任。
    马超先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止
任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。