证券代码：300557           证券简称：理工光科         公告编号：2021-082




                     武汉理工光科股份有限公司
                 第七届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会
议通知已于 2021 年 12 月 24 日以电话或电子邮件的形式发出。
    2、本次会议于 2021 年 12 月 29 日下午 2:30 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，
采用现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。本激励计划的实
行将进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优
秀人才，充分调动公司核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东、公
司和核心员工个人三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划管理办法的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划管理办法》符合国
家的有关规定和公司实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划的顺利实
施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股
权激励管理体系。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划管理办法》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合有关法律、法
规以及规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
     1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。


     特此公告。



                                           武汉理工光科股份有限公司监事会

                                                  2021 年 12 月 29 日