证券代码：300557         证券简称：理工光科         公告编号：2022-001



                     武汉理工光科股份有限公司

                 第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于2022年1月21日以电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于2022年1月28日下午2:00以通讯表决方式召开。
    3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
    4、本次会议由董事长何书平先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次
会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于审议公司<落实董事会职权实施方案>的议案》
    经审议，董事会同意公司按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企
业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等文件精神和要求制定的《落实董事
会职权实施方案》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                        武汉理工光科股份有限公司董事会

                                              2022 年 1 月 28 日