证券代码：300557           证券简称：理工光科       公告编号：2022-022



                     武汉理工光科股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次
会议通知已于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件的形式发出。
    2、本次会议于 2022 年 4 月 22 日 14:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，采
用现场方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第一度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     三、备查文件
     1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议。


     特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会

        2022 年 4 月 22 日