证券代码：300557          证券简称：理工光科         公告编号：2022-024



                   武汉理工光科股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议通知：
    本次股东大会通知已于 2022 年 3 月 31 日以公告的形式发出，具体内容详见
当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份
有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    2.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 4 月 22 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 22 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 4 月
22 日 9:15-15:00
    3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 会议室。
    4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召集人：公司董事会。
    6.会议主持人：董事长何书平先生。
    7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》
等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 30,656,217 股，占上市公司总
股份的 43.8346％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 28,954,402 股，占上市公司总
股份的 41.4012％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,701,815 股，占上市公司总股份的
2.4334％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,827,987 股，占上市公司
总股份的 5.4735％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,126,172 股，占上市公司
总股份的 3.0402％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,701,815 股，占上市公司总股份
的 2.4334％。
    3.出席会议的其他人员：
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通
过了如下议案：
    1. 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 30,649,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,821,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8197％；反对
6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1803％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2. 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 30,649,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,821,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8197％；反对
6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1803％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 30,649,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,821,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8197％；反对
6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1803％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 30,655,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 1,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,826,787 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9687％；反对
1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0313％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 30,649,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,821,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8197％；反对
6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1803％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6. 审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易以及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
    总表决情况：
    关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有
限 公司回 避表决， 同意 11,739,317 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9413％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,821,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8197％；反对
6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1803％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 30,655,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 1,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,826,787 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9687％；反对
1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0313％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8. 审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议
案》
    总表决情况：
    关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有
限 公司回 避表决， 同意 11,739,317 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9413％；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,821,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8197％；反对
6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1803％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9. 审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 30,649,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,821,087 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8197％；反对
6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1803％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿律师事务所唐申秋、关彭元律师见证了本次股东大会，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会
议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我
国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．武汉理工光科股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2．北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书。



                     武汉理工光科股份有限公司董事会

                                   2022 年 4 月 22 日