证券代码：300557           证券简称：理工光科          公告编号：2022-041



                       武汉理工光科股份有限公司

                第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、本次会议通知于 2022 年 6 月 13 日以电子邮件的方式发出。
     2、本次董事会于 2022 年 6 月 17 日下午 3:00 在公司 1 号楼 1111 会议室，
     采取现场及通讯方式进行表决。
     3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
     4、本次会议由董事江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
     5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等
     法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
    会议选举江山先生担任公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于改选公司第七届董事会战略委员会成员的议案》
    会议补选华晓东先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满止。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    会议补选王帅先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满止。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    会议选举江山先生为董事会战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满止。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》
    会议补选王帅先生为董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满止。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。



    特此公告。




                                             武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                            2022 年 6 月 17 日