证券代码：300557         证券简称：理工光科         公告编号：2022-046



                    武汉理工光科股份有限公司

               第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于2022年8月9日以电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于2022年8月19日上午10点在公司1号楼1111会议室召开，采
取现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
    4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2022年上半年总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为《2022年半年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。
    公司2022年半年度报告全文及摘要的具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    3. 审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    董事会认为《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了
公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2022年上半年募集资金存放与使用符
合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在募集资金存放与使用
违规的情形。
    独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
    公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯
网。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
       4、审议通过了《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》
    公司独立董事对本议案进行了事先审核，同意提交公司董事会审议,并就议
案的审议、表决等情况发表了意见。
    公司独立董事相关意见及《大唐电信集团财务有限公司风险管理评估报告》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：关联董事江山、陈建华、马超、华晓东回避表决。有效表决票6
票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
       三、备查文件
    1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议；
    2、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相
关事项的事前认可意见；
    3、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见。



    特此公告。



                                          武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                2022 年 8 月 19 日