证券代码：300557            证券简称：理工光科        公告编号：2022-047




                     武汉理工光科股份有限公司
                 第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次
会议通知已于 2022 年 8 月 9 日以电话或电子邮件的形式发出。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 19 日上午 11 点在公司 1 号楼 1111 会议室召开，
采用现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年上半年总经理工作报告的议案》
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放及使用符合中国证
监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资
金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、审议通过了《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
     1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。


     特此公告。



                                         武汉理工光科股份有限公司监事会

                                                 2022 年 8 月 19 日