武汉理工光科股份有限公司

                         独立董事工作制度

                             第一章   总则

    第一条   为进一步完善武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履
职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《武汉理工光科股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
    第二条   本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，
并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
    第三条   公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。
    在公司董事会设立的战略、提名、审计、薪酬与考核专门委员会中，独立董
事应当在提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中占有二分之一以上
的比例并按规定担任召集人，在审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人
士。
    前款所称的会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人士：
    （一）具有注册会计师执业资格；
    （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、
博士学位；
    （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗
位有五年以上全职工作经验。
    第四条    独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应
当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
                    第二章     独立董事的任职资格

    第五条   担任公司独立董事应符合下列基本条件：
    （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
    （二）具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立性；
    （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规
则；
    （四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所
必需的工作经验；
    （五）取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
    （六）法律法规、《公司章程》规定的其他条件。
    独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权
机构所组织的培训。拟任独立董事在首次受聘上市公司独立董事前，原则上至少
参加一次证券监管部门认可的相关机构组织的任职培训。在首次受聘后的两年内，
建议每年至少参加一次后续培训。此后，应当每两年至少参加一次后续培训。
    第六条 下列人员不得担任独立董事：
    （一）在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系
亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女
的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
    （五）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服
务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
    （六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业
务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员；
    （九）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）等机构认定的其他
人员
    第七条   独立董事应无下列不良纪录：
    （一）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
    （二）被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满的；
    （三）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或
者司法机关刑事处罚的；
    （四）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立
案侦查，尚未有明确结论意见的；
    （五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
    （六）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任公司董事职务
的；
    （七）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连
续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会
予以撤换，未满十二个月的；
    （八）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
    第八条   独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人
或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多在
五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的
职责。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。
任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要
时应当提出辞职。


               第三章    独立董事的提名、选举或更换

    第九条   公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份百分
之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
    第十条    独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应
当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并
对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间
不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
    第十一条    在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定
公布相关内容，并将所有被提名人的有关材料报送证券交易所。公司董事会对被
提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
    第十二条   独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可
以连任，但是连任时间不得超过六年。
    第十三条    独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股
东大会予以撤换。
    独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞
职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况
进行说明。
    如因独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或《公司章程》
规定最低人数的，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
    第十四条    独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职
责的情形，由此造成公司独立董事达不到本规则要求的人数时，公司董事会应及
时提请股东大会予以撤换，按规定补足独立董事人数。


                   第四章   独立董事的职权和责任

    第十五条    独立董事应当与上市公司管理层特别是董事会秘书及时充分沟
通，确保工作顺利开展。
    独立董事每年为所任职上市公司有效工作的时间原则上不少于十五个工作
日，包括出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司生产经营状况、管
理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，
与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。
现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和本所报告。
    第十六条    独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运
作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。
    独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行
说明。
    第十七条   独立董事应当亲自出席董事会会议。确实因故无法亲自出席会
议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托本上市公司
的其他独立董事代为出席。
    委托书应当载明：
    （一）委托人和受托人的姓名；
    （二）对受托人的授权范围；
    （三）委托人对每项议案表决意向的指示；
    （四）委托人的签字、日期。
    独立董事不应出具空白委托书，也不宜对受托人全权委托。授权应当一事一
授。
    受托出席董事会会议的独立董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议
签到簿上说明受托出席的情况。一名独立董事不得在一次董事会会议上接受超过
两名独立董事的委托。
    第十八条   为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》
和其他相关法律、法规赋予董事的一般职权外，还具有以下特别职权：
    （一）需要提交股东大会审议的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会
讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具专项报告；
    （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
    （三）向董事会提请召开临时股东大会；
    （四）征集中小股东的意见，提出利润分配和资本公积金转增股本提案，
并直接提交董事会审议；
    （五）提议召开董事会；
    （六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相
有偿方式进行征集；
    （七）独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨
询；
    （八）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及章程规定的其他事项。
    独立董事在行使前款第（一）项至第（六）项职权，应取得全体独立董事的
二分之一以上同意；行使前款第（七）项职权，应当经全体独立董事同意。
    第（一）、（二）项事项应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事
会讨论。
    如本条第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情
况予以披露。
    法律、行政法规及中国证监会另有规定的，从其规定。
    第十九条   独立董事应重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金使
用、社会公众股股东保护、并购重组、重大投融资活动、财务管理、高管薪酬、
利润分配和信息披露等事项，必要时应根据有关规定主动提议召开董事会、提交
股东大会审议或者聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构对相关事项进行审
计、核查或者发表意见。
    第二十条   独立董事应对公司重大事项发表独立意见，需要独立董事发表
独立意见的事项如下：
    （一）提名、任免董事；
    （二）聘任、解聘高级管理人员；
    （三）董事、高级管理人员的薪酬；
    （四）聘用、解聘会计师事务所；
    （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计
差错更正；
    （六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审
计意见；
    （七）内部控制评价报告；
    （八）相关方变更承诺的方案；
    （九）优先股发行对公司各类股东权益的影响；
    （十）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，
以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
    （十一）需要披露的关联交易、提供担保（对合并报表范围内子公司提供担
保除外）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用有关事项、公司自主变更会
计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
    （十二）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、
回购股份方案、上市公司关联方以资抵债方案；
    （十三）公司拟决定其股票不再在交易所交易；
    （十四）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
    （十五）有关法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。第二十
一条 独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及
其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。独立董事应当
对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同
时披露。
    独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别
披露。
    第二十二条   独立董事就上市公司主动退市事项发表独立意见前，应当就
该事项是否有利于公司长远发展和全体股东利益充分征询中小股东意见，在此基
础上形成的独立董事意见应当与股东大会召开通知一并公告。
    第二十三条   独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下列内容：
    （一）重大事项的基本情况；
    （二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容
等；
    （三）重大事项的合法合规性；
    （四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施
是否有效；
    （五）发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发
表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
    第二十四条   独立董事发现公司存在下列情形时，应积极主动履行尽职调
查义务，必要时可聘请中介机构进行专项调查：
    （一）重大事项未按规定提交董事会或股东大会审议；
    （二）公司未及时或适当地履行信息披露义务；
    （三）公司发布的信息中可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    （四）公司生产经营可能违反法律、法规或者公司章程；
    （五）其他涉嫌违法违规、损害社会公众股股东权益或社会公众利益的情形。
    确认上述情形确实存在的，独立董事应立即督促上市公司或相关主体改正，
并向中国证监会派出机构和公司证券上市地的证券交易所报告。


                   第五章    独立董事职权的行使

    第二十五条   董事会专门委员会工作的开展是独立董事行使职权的重要形
式。
    担任董事会专门委员会召集人的独立董事，应当按照职责权限组织开展专门
委员会工作，按照规定及时召开专门委员会会议形成委员会意见，或者根据董事
会授权对专门事项提出审议意见。
    担任董事会专门委员会委员的独立董事，宜持续深入跟踪专门委员会职责范
围内公司经营管理的相关事项，参加专门委员会会议，并按照议事规则及时提出
相关意见，提请专门委员会予以关注。
    第二十六条   独立董事审查对外担保事项，应当关注被担保对象的基本情
况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等，对被担保方偿还债务的能力以
及反担保方的实际承担能力作出审慎判断。必要时，可要求公司提供作出判断所
需的相关信息。
    独立董事应特别关注董事会会议相关审议内容及程序是否符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、自律规则及公司章程中的要求。
    独立董事应就公司对外担保事项发表独立意见，并应当在年度报告中，对上
市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明。必要时可聘
请会计师事务所或其他证券中介机构对公司累计和当期对外担保情况进行核查。
公司违规对外担保事项得到纠正时，独立董事应出具专项意见。独立董事在审议
公司对外担保事项过程中，如发现异常情况，应及时提请公司董事会采取相应措
施，必要时可向中国证监会派出机构或公司证券上市地的证券交易所报告。
    第二十七条 独立董事应当关注公司与关联方之间的交易和资金往来情况，
了解公司是否存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产及
其他资源的情形。如发现异常情况，应及时提请公司董事会采取相应措施，必要
时向中国证监会派出机构或公司证券上市地的证券交易所报告。
    重大关联交易事项提交董事会讨论前，应当事先取得独立董事的认可意见。
独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事的半数以上同意，并在关联交易公
告中披露。
    对于具体关联交易事项，独立董事宜对关联交易的必要性、真实意图、对上
市公司的影响作出审慎判断，特别关注交易的定价政策及定价依据、评估值的公
允性、交易标的的成交价格与账面值或评估值之间的关系等。
    董事会审议关联交易事项时，独立董事应当特别关注其是否符合相关监管机
构所发布的规定及相关自律规则中的相关要求。独立董事在作出判断前，可以聘
请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据。
    第二十八条    独立董事应当关注上市公司募集资金的使用情况，督促公司
建立募集资金管理和使用制度，以控制投资风险、保障资金安全。
    独立董事应当关注募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况是否存
在差异。存在异常情形的，经半数以上独立董事同意后，可以聘请会计师事务所
对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。上市公司应当积极配合并承担必要的
费用。
    对于上市公司需要改变募集资金用途、将闲置资金用于投资、暂时用于补充
流动资金、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、将超募资金用于永久
补充流动资金和归还银行借款的，独立董事发表独立意见之前，可以要求相关人
员就新投资项目的可行性、项目收益及风险预测等进行分析论证。
    第二十九条    独立董事有权参与制定上市公司的利润分配政策，关注上市
公司利润分配及现金分红方案是否有利于上市公司的长期发展，并重点关注是否
符合中小投资者的利益。上市公司在制定现金分红具体方案时，独立董事应当认
真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜并发表明确意见。
    独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
    公司本年度内盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，独立董事有权督促
公司在年度报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途。对于有能力分
红但不分红、现金分红水平较低或者大比例现金分红等情况，独立董事应监管机
构的要求，发表独立意见。
    第三十条     公司聘用或解聘会计师事务所时，独立董事应当关注所聘用会
计师事务所是否具有从事证券相关业务的条件和经验，解聘原会计师事务所的理
由是否正当，相关议案事前是否已经半数以上独立董事认可，是否由董事会审计
委员会提出意见，是否在提交董事会讨论通过后提交股东大会进行决定，并将上
述事项进行记录。
    第三十一条   公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或委托的
法人、其他组织、自然人，拟对本公司进行收购时，独立董事发表意见前应当聘
请独立财务顾问就收购出具专业意见，独立董事及独立财务顾问的意见应当一并
予以公告。
    第三十二条      独立董事可督促公司建立独立董事年度报告工作制度，包括
汇报和沟通制度。
    在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员会，切
实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括：
    （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经
营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并
尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。
    听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下
内容：
    1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化；
    2、公司财务状况；
    3、募集资金的使用；
    4、重大投资情况；
    5、融资情况；
    6、关联交易情况；
    7、对外担保情况；
    8、其他有关规范运作的情况。
    （二）在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会
参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董
事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。
    （三）在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开
前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意
见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。
    （四）对于审议年度报告的董事会会议，独立董事需要关注董事会会议召开
的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提
交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，
应提出补充、整改和延期召开会议的意见。
    上述沟通过程、意见及要求均应形成书面记录并由相关当事人签字认可。
    第三十三条   独立董事审议的其他事项
    （一）对于公司董事会的授权事项，独立董事宜对授权的范围、合法性、合
理性和风险进行审慎判断，充分关注是否超出公司章程、股东大会议事规则和董
事会议事规则等规定的授权范围，授权事项是否存在重大风险。
    （二）独立董事应当就公司董事的提名、任免发表独立意见。在审议公司董
事的提名、任免时，独立董事应关注相关人员的提名、任免程序是否可能对公司
经营、发展和公司治理造成重大影响，程序是否完备。
    （三）独立董事应当就公司聘任或解聘高级管理人员发表独立意见。在审议
聘任或解聘高级管理人员时，独立董事应关注相关人员的提名、任免程序是否可
能对公司经营、发展和公司治理造成重大影响，程序是否完备。
    （四）独立董事应当就公司董事、高级管理人员的薪酬和股权激励计划发表
独立意见。在审议公司董事、高级管理人员的薪酬和股权激励计划草案时，独立
董事应关注公司董事、高级管理人员的薪酬和股权激励计划是否有利于公司的长
期发展，是否存在可能损害中小投资者利益的情形。公司召开股东大会审议股权
激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。独立董
事认为有必要的，可以建议公司聘请独立财务顾问，对股权激励计划的可行性、
是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业
意见。公司未按照建议聘请独立财务顾问的，应当就此事项作特别说明。
    （五）独立董事就公司制定资本公积金转增股本预案发表独立意见的，在审
议公司制定资本公积金转增股本预案时应关注相关预案是否有利于公司的长期
发展，是否可能损害中小投资者的利益。
    （六）独立董事就公司因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或重大会计差错更正发表独立意见的，应当关注公司是否存在利用上述事项
调节各期利润误导投资者的情形。独立董事认为有必要的，可以建议公司聘请独
立财务顾问，对于会计政策变更、会计估计变更、重大会计差错更正等事项的可
行性、是否有利于上市公司的持续发展发表专业意见。
    （七）独立董事应当就公司重大资产重组事项发表独立意见。对于重大资产
重组及相关资产评估事项，独立董事需要在充分了解相关信息的基础上，关注资
产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价的公允性和重组方案的
合理合规性；构成关联交易的，独立董事可以另行聘请独立财务顾问就本次交易
对公司非关联股东的影响发表意见。
    （八）独立董事应当就公司以集中竞价交易方式回购股份事项发表独立意见。
对于公司回购事项，独立董事应当关注回购方案是否符合相关法律、法规、规章
及规则的规定，并可以结合回购股份的目的、股价表现、公司价值分析等因素分
析回购的必要性，结合回购股份所需资金及其来源等因素分析回购股份方案的可
行性。
    （九）独立董事应当对公司内部控制评价报告发表独立意见。对于公司内部
控制评价报告，独立董事应关注报告内容是否完备，相关情况是否属实。
    （十）独立董事应当对公司承诺相关方的承诺变更方案发表独立意见。公司
承诺相关方（上市公司及其实际控制人、股东、关联方、收购人）在首次公开发
行股票、再融资、股改、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同
业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项，除因相关法律法
规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确己无法履行或者
履行承诺不利于维护上市公司权益时，对于承诺相关方提出的变更方案独立董事
应发表意见。发表意见时，独立董事应关注相关变更方案是否合法合规、是否有
利于保护上市公司或其他投资者的利益。
    （十一）独立董事应当就公司优先股发行对公司各类股东权益的影响发表专
项意见。对优先股发行发表意见时，独立董事应关注相关发行程序和信息披露是
否合规，发行优先股募集资金是否有明确用途，是否与公司业务范围、经营规模
相匹配，优先股发行价格和票面股息率是否公允、合理，是否可能损害股东或其
他利益相关方的合法利益


                     第六章    独立董事履职保障

    第三十四条    公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须
经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够
的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董
事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会
议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
    第三十五条    公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事
会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等，定期通
报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。独立董事发表的独立意见、
提案及书面说明应当公告的，公司应及时协助办理公告事宜。
    第三十六条    独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒
绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
    第三十七条    独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用
由公司承担。
    第三十八条    公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事
会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独
立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益。
    第三十九条    公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董
事正常履行职责可能引致的风险。


                              第七章   附则

    第四十条   本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、
法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，
按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
    第四十一条    本制度经董事会制订和解释，股东大会审议通过后生效并施
行。本制度由董事会修订，经股东大会批准方可生效。本制度生效后，原《独立
董事工作制度》同时废止。
   第四十二条   本制度由董事会负责解释。


                                           武汉理工光科股份有限公司
                                                       2022 年 9 月