证券代码：300557          证券简称：理工光科         公告编号：2022-055



                   武汉理工光科股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议通知：
    本次股东大会通知已于 2022 年 10 月 1 日以公告的形式发出，具体内容详见
当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份
有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    2.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 20 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 10 月 20 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 10 月 20 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 10 月
20 日 9:15-15:00
    3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 会议室。
    4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召集人：公司董事会。
    6.会议主持人：董事长江山先生。
    7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》
等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 36,276,046 股，占上市公司总
股份的 50.8951％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 27,495,168 股，占上市公司总
股份的 38.5756％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 8,780,878 股，占上市公司总股份的
12.3195％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,245,148 股，占上市公司
总股份的 1.7469％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,245,148 股，占上市公司总股份
的 1.7469％。
    3.出席会议的其他人员：
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通
过了如下议案：
    1. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》
    会议以非累积投票的方式选举王浩为公司第七届董事会非独立董事，任期自
股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    总表决结果：
    同意 36,274,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,243,548 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.8715％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
   2.审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    总表决结果：
    同意 36,274,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,243,548 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.8715％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿律师事务所马玉泉、李志伟律师见证了本次股东大会，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会
议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我
国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．武汉理工光科股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
    2．北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会的法律意见书。



                                         武汉理工光科股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 20 日