证券代码：300557         证券简称：理工光科         公告编号：2022-058



                   武汉理工光科股份有限公司

             第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于2022年10月14日以电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于2022年10月20日下午14:00在公司1号楼1111会议室召开，
采取现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
    4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
    董事会认为《2022年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所
记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案案》
    公司《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    3. 审议通过了《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》
    公司《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。



             武汉理工光科股份有限公司董事会

                  2022 年 10 月 21 日