理工光科:第七届监事会第十五次会议决议公告2022-10-22
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2022-059
武汉理工光科股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次
会议通知已于 2022 年 10 月 14 日以电话或电子邮件的形式发出。
2、本次会议于 2022 年 10 月 20 日下午 13:30 在公司 1 号楼 1111 会议室召
开,采用现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持,董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定;报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2022 年第三季度报告全文具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会
2022 年 10 月 21 日