证券代码：300557             证券简称：理工光科         公告编号：2022-064




                     武汉理工光科股份有限公司
               第七届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次
会议通知已于 2022 年 11 月 28 日以电话或电子邮件的形式发出。
    2、本次会议于 2022 年 12 月 2 日下午 13:30 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，
采用现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
    表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会批准。
    2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
    经审核，监事会认为本次会计估计变更是公司根据实际情况为了更加客观、
真实的反映经营业务情况，提供更可靠的会计信息进行的合理变更，符合相关规
定和公司实际情况，同意公司本次会计估计变更。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司增加对2022年度日常关联交易预计，不存在损害公
司和股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会批准。
三、备查文件
 1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。


 特此公告。



                                   武汉理工光科股份有限公司监事会

                                           2022 年 12 月 2 日