理工光科:第七届监事会第十六次会议决议公告2022-12-03
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2022-064
武汉理工光科股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次
会议通知已于 2022 年 11 月 28 日以电话或电子邮件的形式发出。
2、本次会议于 2022 年 12 月 2 日下午 13:30 在公司 1 号楼 1111 会议室召开,
采用现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持,董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
表决结果:5票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会批准。
2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
经审核,监事会认为本次会计估计变更是公司根据实际情况为了更加客观、
真实的反映经营业务情况,提供更可靠的会计信息进行的合理变更,符合相关规
定和公司实际情况,同意公司本次会计估计变更。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
经审核,监事会认为公司增加对2022年度日常关联交易预计,不存在损害公
司和股东利益的行为。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需公司股东大会批准。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会
2022 年 12 月 2 日