理工光科:2022年第四次临时股东大会决议公告2022-12-20
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2022-069
武汉理工光科股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知:
本次股东大会通知已于 2022 年 12 月 3 日以公告的形式发出,具体内容详见
当日于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)发布的《武汉理工光科股份
有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
2.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 20 日(星期二)下午 14:30
(2)网络投票时间:2022 年 12 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 12 月 20 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022 年 12 月
20 日 9:15-15:00
3.会议地点:武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 会议室。
4.会议的召开方式:现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人:公司董事会。
6.会议主持人:董事长江山先生。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》
等有关规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 27,306,668 股,占上市公司总
股份的 38.3111%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 27,300,168 股,占上市公司总
股份的 38.3020%。
通过网络投票的股东 2 人,代表股份 6,500 股,占上市公司总股份的
0.0091%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 2 人,代表股份 6,500 股,占上市公司总股
份的 0.0091%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 2 人,代表股份 6,500 股,占上市公司总股份的
0.0091%。
3.出席会议的其他人员:
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通
过了如下议案:
1. 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
总表决结果:
同意 27,300,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%;反对 6,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票表决结果:同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000%;反对 6,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
2. 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况:
关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有限
公司回避表决。同意 8,390,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9226%;
反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0774%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票表决结果:同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000%;反对 6,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 27,300,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%;反对 6,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者投票表决结果:同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000%;反对 6,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马玉泉、李志伟律师见证了本次股东大会,并出具
法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会
议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我
国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.武汉理工光科股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议;
2.北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司 2022 年第四次
临时股东大会的法律意见书。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日