证券代码：300557             证券简称：理工光科         公告编号：2023-004




                     武汉理工光科股份有限公司
               第七届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次
会议通知已于 2023 年 2 月 23 日以电话形式发出。
    2、本次会议于 2023 年 2 月 28 日下午 15:30 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，
采用现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于与参股公司武汉智慧地铁科技有限公司签订采购合同
暨关联交易的议案》
    表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会批准。
     三、备查文件
     1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。


     特此公告。



                                           武汉理工光科股份有限公司监事会

                                                      2023 年 3 月 1 日