证券代码：300557           证券简称：理工光科           公告编号：2023-026




                     武汉理工光科股份有限公司
               第七届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九
次会议通知已于 2023 年 4 月 19 日以电话或电子邮件的形式发出。
    2、本次会议于 2023 年 4 月 24 日下午三点半在公司 1 号楼 1111 会议室召开，
采用现场及通讯方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
    4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定
的激励对象条件，符合《武汉理工光科股份有限公司2021年限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效，同时激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以2023
年4月24日作为本激励计划的预留授予日，以16.27元/股的授予价格向符合授予
条件的16名激励对象授予33万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉
理工光科股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
 1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议。


 特此公告。



                                   武汉理工光科股份有限公司监事会

                                           2023 年 4 月 24 日