证券代码：300559     证券简称：佳发安泰      公告编号：2016-005


            成都佳发安泰科技股份有限公司关于
  使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金投入和置换情况概述

    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2355 号”文核

准，并经深圳证券交易所《关于成都佳发安泰科技股份有限公司人民

币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]757 号）同意，公

司向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股，其中新股发行 1,800 万

股，无老股转让。本次新股发行价格为 17.56 元/股,募集资金总额人

民币 316,080,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 35,221,329.34 元，

实际募集资金净额人民币 280,858,670.66 元。以上募集资金到账情况

已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 25 日出具

的大信验字[2016]第 3-0047 号验资报告验证确认。公司对募集资金采

取了专户存储制度。

    在募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自

筹资金投入了募集资金投资项目的建设。截止 2016 年 11 月 16 日，

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为

99,563,514.26 元。募集资金投资项目具体情况如下：
                                                                 （单位：人民币元）
序     募集资金                        募集资金承      截止披露日自有         拟
                       投资总额
号     投资项目                        诺投资金额      资金已投入金额       置换金额
     产业化基地
1                   180,492,500.00   140,492,500.00     71,300,721.55    71,300,721.55
     建设项目
     巡查指挥系
2                   47,568,800.00    47,568,800.00      8,896,794.64
     统项目
     高科技作弊
3    防控系统项     50,035,000.00    50,035,000.00     11,079,993.21
     目
     运维服务体
4                   76,329,500.00    42,762,400.00      8,286,004.86      7,431,505.91
     系建设项目
       合计         354,425,800.00   280,858,700.00     99,563,514.26    78,732,227.46

     注：运维服务体系建设项目自 2013 年 4 月至 2016 年 11 月 16 日累计支出 8,286,004.86
元，其中符合募投预算范围的金额为 7,431,505.91 元，故本次置换 7,431,505.91 元。



      综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截止 2016 年 11 月

16 日预先已投入募投项目自筹资金共计 78,732,227.46 元。

      以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出

具了《成都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资

金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2016]第 3-00238 号）。
      二、募集资金置换先期投入的实施
      1、募集资金置换先期投入的相关情况
      为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次公开发行股票募集
资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入；
本次以募集资金置换先期投入不存在变相改变募集资金用途的情况，
不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时
间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》
的规定。
    2、董事会审议情况
    公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发
行股票的募集资金 78,732,227.46 元置换预先已经投入募集资金投资
项目的自筹资金，本次置换不存在改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，并履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市规则》等相关规定。
    3、监事会审议情况
    公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：本次以募集
资金置换先期投入不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募
集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司
使用 78,732,227.46 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 78,732,227.46 元。
    4、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次以募集资金 78,732,227.46 元置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定及公司在首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明
书》中披露并承诺的募集资金计划用途，不会影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
我们一致同意公司使用本次募集资金 78,732,227.46 元置换预先已经
投入募集资金投资项目的自筹资金。
       5、注册会计师出具鉴证报告的情况
       大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换
已投入募集资金项目的自筹资金进行了鉴证并出具了《成都佳发安泰
科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金
的审核报告》（大信专审字[2016]第 3-00238 号）。
       6、保荐机构的核查意见
       经核查，信达证券认为：佳发安泰使用募集资金 7,873.22 万元置
换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届
董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦
发表了同意意见，上述预先投入资金事项经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，符合首次公开发行股票《招股说明
书》的约定。信达证券同意佳发安泰本次以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。
       三、备查文件
    1、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决
议》
    2、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决
议》
    3、《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》
    4、《成都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集
资金项目的自筹资金的审核报告》
    5、《信达证券股份有限公司关于成都佳发安泰科技股份有限公司
使用募集资金置换前期投入的专项核查意见》


    特此公告


                          成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
                                            2016 年 11 月 17 日