佳发安泰：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知2016-11-17
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2016-010
成都佳发安泰科技股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第六次会议决议，公司决定于 2016 年 12 月 5 日（星期一）
召开 2016 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审
议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016 年 12 月 5 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2016 年 12 月 4 日－2016 年 12 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 12 月 5 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 4 日 15:00 至 2016
年 12 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016 年 11 月 28 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智
谷 A 区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
序
议案名称 决议类型
号
1 关于变更公司注册资本的议案 特别决议
2 关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案 特别决议
3 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 普通决议
4 关于修订公司股东大会议事规则的议案 普通决议
5 关于修订公司董事会议事规则的议案 普通决议
6 关于修订公司监事会议事规则的议案 普通决议
7 关于修订公司独立董事工作制度的议案 普通决议
8 关于修订公司对外担保管理制度的议案 普通决议
9 关于修订公司募集资金专项管理制度的议案 普通决议
关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议
10 普通决议
案
11 关于修订公司对外投资管理办法的议案 普通决议
注：第 1、2 项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述第 1-5、7-11 项议案已由公司 2016 年 11 月 16 日召开的第二
届董事会第六次会议审议通过，上述第 6 项议案已由公司 2016 年 11
月 16 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见
2016 年 11 月 17 日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 12 月 1 日（9：00-11：30，13：30-17:00）
2、登记地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A
区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应
携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2016 年
12 月 1 日 17:00 前送达证券部方为有效。来信请寄：四川省成都市武
侯区武兴五路 433 号西部智谷 A 区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份
有限公司 8 楼证券部，邮编：610000(信封请注明“股东大会”字样)。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开
前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A 区 2 栋 8
楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室
联系人：文晶、毛涓涓
联系电话：028-65293708
传真：028-85925610
电子邮箱：juancoco120@163.com
邮政编码：610000
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需
于会议开始前半小时到达会议现场。
六、备查文件
1、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决
议》；
2、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决
议》；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
2016 年 11 月 17 日
附件一、授权委托书
附件二、参会股东登记表
附件三、参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发安
泰科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，对以下议案已投
票方式行使表决权：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
100 总议案（对本次会议的全部议案进行表决）
1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
的议案》
4 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
6 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
7 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
8 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
9 《关于修订公司募集资金专项管理制度的议案》
10 《关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用
制度的议案》
11 《关于修订公司对外投资管理办法的议案》
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择
该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同
弃权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
授权委托书有限期限：自签署之日起本次股东大会结束
委托日期：
附件二：
成都佳发安泰科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定
号码/法人股东 代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 12 月 1 日 17:00
之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365559
2、投票简称：佳发投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案（对本次会议的全部议案进行表决） 100.00
议案 1 关于变更公司注册资本的议案 1.00
议案 2 关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案 2.00
关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议
议案 3 3.00
案
议案 4 关于修订公司股东大会议事规则的议案 4.00
议案 5 关于修订公司董事会议事规则的议案 5.00
议案 6 关于修订公司监事会议事规则的议案 6.00
议案 7 关于修订公司独立董事工作制度的议案 7.00
议案 8 关于修订公司对外担保管理制度的议案 8.00
议案 9 关于修订公司募集资金专项管理制度的议案 9.00
关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度
议案 10 10.00
的议案
议案 11 关于修订公司对外投资管理办法的议案 11.00
总议案对应的议案编码为 100.00，议案 1 的编码为 1.00，议案 2
的议案编码为 2.00，议案 3 的议案编码为 3.00，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以
先表决的议案为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若
股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的
表决意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 4 日（现场
股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 12 月 5 日（现场
股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cnin
fo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cn
info.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
