证券代码：300559       证券简称：佳发安泰    公告编号：2016-016


              成都佳发安泰科技股份有限公司
           2016 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议通知：
    本次股东大会通知已于 2016 年 11 月 17 日以公告的形式发出，
具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东
大会的通知》。
    2.会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2016 年 12 月 5 日（星期一）14:30

    （2）网络投票时间：2016 年 12 月 4 日－2016 年 12 月 5 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2016 年 12 月 5 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 4 日 15:00 至 2016

                                1
年 12 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

    3.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部

智谷 A 区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室。

    4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    5.会议召集人：公司董事会。

    6.会议主持人：董事长袁斌先生。

    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安

泰科技股份有限公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授

权委托代表共 6 人，代表公司股份 52,513,040 股，占公司有表决权股

份总数的 73.1379%。其中，中小投资者股东及股东授权委托代表共 2

名，代表公司股份 1,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共

4 人，代表公司股份 52,511,140 股，占公司有表决权股份总数的

73.1353%；

    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代

表共 2 人，代表公司股份 1,900 股，占公司有表决权股份总数的

0.0026%。

    2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了

本次股东大会。


                                2
       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议

了以下议案：

       1.《关于变更公司注册资本的议案》

    表决结果：同意 52,513,040 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900 股，占出席本次股

东大会中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通

过。

       2.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意 52,513,040 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900 股，占出席本次股

东大会中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次


                                3
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通

过。

       3.《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 52,513,040 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900 股，占出席本次股

东大会中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通

过。

       4.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

    表决结果：同意 52,513,040 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900 股，占出席本次股

东大会中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次


                                4
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通

过。

       5.《关于修订公司董事会议事规则的议案》

    表决结果：同意 52,513,040 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900 股，占出席本次股

东大会中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通

过。

       6.《关于修订公司监事会议事规则的议案》

    表决结果：同意 52,513,040 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900 股，占出席本次股

东大会中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次


                                5
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通

过。

       7.《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

    表决结果：同意 52,513,040 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900 股，占出席本次股

东大会中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通

过。

       8.《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

    表决结果：同意 52,513,040 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900 股，占出席本次股

东大会中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次


                                6
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通

过。

       9.《关于修订公司募集资金专项管理制度的议案》

    表决结果：同意 52,513,040 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900 股，占出席本次股

东大会中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通

过。

       10.《关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议

案》

    表决结果：同意 52,513,040 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900 股，占出席本次股

东大会中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次


                                7
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通

过。

       11.《关于修订公司对外投资管理办法的议案》

    表决结果：同意 52,513,040 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0%。

    其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,900 股，占出席本次股

东大会中小投资者有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通

过。

       三、律师出具的法律意见

    北京纬文律师事务所朱金峰律师和高堂律师见证了本次股东大

会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召

集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程

序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、

规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有

效。


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    四、备查文件

    1.《成都佳发安泰科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大

会决议》；

    2.《北京纬文律师事务所关于成都佳发安泰科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。



                         成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

                                   2016 年 12 月 5 日




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