证券代码：300559        证券简称：佳发安泰     公告编号：2017-014


                成都佳发安泰科技股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1.成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2017 年 3

月 6 日以电子邮件、电话方式发出。

    2.本次董事会会议于 2017 年 3 月 20 日上午 9 时在公司会议室以

现场表决方式召开。

       3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会

议。

       5.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1.审议通过《2016年度总经理工作报告》

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       2. 审议通过《2016年度董事会工作报告》
    《2016年度董事会工作报告》见公司《2016年年度报告》相关章

节。独立董事廖中新先生、尹治本先生、李勃先生、蔡春先生分别提

交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上

进行述职。《独立董事述职报告》详见公司2017年3月21日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

    3. 审议通过《2016年度财务决算报告》

    公司《2016年度财务决算报告》详见公司2017年3月21日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

    4. 审议通过《公司2016年度利润分配预案》

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现净

利润61,776,557.11元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司

提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 共 计 6,157,608.09 元 ， 年 初 未 分 配 利 润

137,148,032.60元。截至2016年12月31日，可供股东分配的利润合计

192,766,981.62元。

    基于上述情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远

发展的前提下，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

提议公司以截至2016年12月31日的公司总股本71,800,000股为基数

向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），实际分配利润共计
12,924,000.00元，不进行资本公积金转增股本。详情请见公司2017

年3月21日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

    公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，详情请见公司

2017年3月21日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

    5. 审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》

    董事会认为《2016年年度报告及摘要》切实反映了本报告期公司

真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所

披露的信息真实、准确、完整。公司2016 年年度报告全文及其摘要

的 具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 3 月 21 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2016年年度报告披露

提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》、《上海证券报》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

    6. 审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

    公司董事会认为，公司2016年在所有重大方面保持了有效的内部

控制。《2016年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会

的 相 关 意 见 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 21 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    7. 审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    公司2016年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交

易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目

的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了

审核意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了相关核查意

见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见公司

于2017年3月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    8. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合

理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公

司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用额度不超过

25,000 万元闲置自有资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过 12

个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险

理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等），

不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资

标的的产品。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负
责具体办理相关事宜。

    本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见，具体内容详

见公司 2017 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c

om.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法》

    公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法》的具体内容

详见公司 2017 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

    董事会决定于 2017 年 4 月 18 日召开公司 2016 年年度股东大会，

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见公司 2017 年 3 月 21 日

刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。


    三、 备查文件

    《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决

议》。

    特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

         2017 年 3 月 20 日