证券代码：300559     证券简称：佳发安泰     公告编号：2017-015


             成都佳发安泰科技股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届监事会第五次会议通知已于2017年3月6日以电话、电子邮件的形式

发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式。

    2、会议于2017年3月20日14:00以现场方式在公司会议室召开，

采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会

主席梁坤先生主持。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

    公司2016年度监事会工作报告详见公司2017年3月21日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

    公司《2016年度财务决算报告》的具体内容详见公司2017年3月

21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告及

其摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易所

的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体

内 容 详 见 公 司 2017 年 3 月 21 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意， 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现净

利润61,776,557.11元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公

司提取10%法定盈余公积共计6,157,608.09元，年初未分配利润

137,148,032.60元。截至2016年12月31日，可供股东分配的利润合计

192,766,981.62元。

    基于上述情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远
发展的前提下，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

提议公司以截至2016年12月31日的公司总股本71,800,000股为基数

向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），实际分配利润共计

12,924,000.00元，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司

2017年3月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    监事会认为公司《2016年度利润分配预案》合法、合规，符合公

司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

       5、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并

能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       6、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

       经核查，监事会认为：公司2016年度募集资金存放及使用符合中

国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使

用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正

常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       7、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

       监事会经认真审核，认为：本次使用自有闲置资金进行现金管理

事项不会影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，不

存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不

超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

       《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决

议》

       特此公告


                            成都佳发安泰科技股份有限公司监事会
                                       2017 年 3 月 20 日