佳发安泰:第二届监事会第五次会议决议公告2017-03-21
证券代码:300559 证券简称:佳发安泰 公告编号:2017-015
成都佳发安泰科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、成都佳发安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届监事会第五次会议通知已于2017年3月6日以电话、电子邮件的形式
发出,会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
2、会议于2017年3月20日14:00以现场方式在公司会议室召开,
采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会
主席梁坤先生主持。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
公司2016年度监事会工作报告详见公司2017年3月21日刊登于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016 年度财务决算报告》
公司《2016年度财务决算报告》的具体内容详见公司2017年3月
21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告及
其摘要》的程序符合法律,行政法规,中国证监会、深圳证券交易所
的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内 容 详 见 公 司 2017 年 3 月 21 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:3票同意, 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年实现净
利润61,776,557.11元。根据《公司法》、《公司章程》的规定,公
司提取10%法定盈余公积共计6,157,608.09元,年初未分配利润
137,148,032.60元。截至2016年12月31日,可供股东分配的利润合计
192,766,981.62元。
基于上述情况,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远
发展的前提下,董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,
提议公司以截至2016年12月31日的公司总股本71,800,000股为基数
向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),实际分配利润共计
12,924,000.00元,不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司
2017年3月21日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
监事会认为公司《2016年度利润分配预案》合法、合规,符合公
司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经核查,监事会认为:公司2016年度募集资金存放及使用符合中
国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使
用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正
常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
监事会经认真审核,认为:本次使用自有闲置资金进行现金管理
事项不会影响公司正常经营的情形,符合公司和全体股东的利益,不
存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不
超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决
议》
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司监事会
2017 年 3 月 20 日