佳发安泰:董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法(2017年3月)2017-03-21
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董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法
第一条 为进一步建立成都佳发安泰科技股份有限公司(以下简
称“公司”)责权利相匹配的激励约束机制,合理确定公司董事、监
事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式,调动公司董事、监事和高
级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责,提高企业经济效益,促
进公司健康、持续、稳定发展,根据《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定,结合公司实际
情况制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于以下人员:
(一)公司董事会成员,包括独立董事、非独立董事(包括在公
司担任其他职务的董事及未在公司担任其他职务的董事)。
(二)公司监事会成员,包括监事会主席、职工代表监事、非职
工代表监事。
(三)公司高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。
第三条 本管理办法所指的“董事、监事、高级管理人员薪酬”,
是指在公司担任董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所领取的
相应报酬,不包括董事、监事及高级管理人员在全资或控股子公司担
任其他职务,依据公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。
第四条 薪酬的构成
(一)董事薪酬
1、董事长薪酬为税前20-50万元/年;除董事长以外的非独立董
事薪酬为税前20-40万元/年,具体数额根据公司与董事的聘用合同确
定。
2、公司独立董事津贴为税前5-10万元/年,具体数额根据公司与
独立董事的聘用合同确定,其履行职务发生的费用由公司实报实销。
(二)监事薪酬规定
1、监事会主席薪酬为税前20-30万元/年;除监事会主席以外的
监事薪酬为税前10-20万元/年;
2、对于监事在公司或子公司担任其他岗位的,根据就高不就低
的原则领取薪酬,不重复领取。
(三)高级管理人员的薪酬规定
1、高级管理人员实行年薪制,年薪水平与其承担的责任、风险、
个人能力和经营业绩挂钩。
2、高级管理人员年薪由基本工资和绩效奖金组成,基本工资综
合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素
确定,按月发放;绩效奖金根据本管理办法第六条规定确定。
3、对于高级管理人员在子公司担任其他岗位的,根据就高不就
低的原则领取薪酬,不重复领取。
第五条 董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税,
个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第六条 公司高级管理人员及在公司担任其他职务的非独立董事
(以下简称“考核对象”),按其在公司担任的具体职务进行绩效考核
与发放,具体如下:
(一)考核对象的绩效奖金于年度结束后统一发放。
(二)绩效奖金考核由复合指标构成,包括公司经营目标完成情
况、关键绩效指标等多方面。绩效奖金按归属于上市公司普通股股东
的净利润的一定比例计算当年度绩效奖金总额。
(三)公司董事会薪酬与考核委员会负责审查考核对象履行职责
情况并对其进行年度考核。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬
与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
(四)绩效奖金考核在年度结束时进行,薪酬与考核委员会应在
公司聘请的会计师事务所出具年度审计报告一个月内,完成对考核对
象的年度考核评定。薪酬与考核委员会根据公司战略规划和年度计划
执行情况、考核指标完成情况、考核对象对公司经营管理贡献情况等
进行评定,提出考核对象的年度绩效奖金分配预案,报公司董事会审
议批准。
(五)经公司董事会薪酬与考核委员会提案,公司董事会审批,
可以临时性地为专门事项(项目)设立专项奖励或惩罚,作为对考核
对象的薪酬的补充。
(六)鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化,经公司薪酬与
考核委员会提案、董事会审议通过的情况下,考核对象薪酬标准可进
行调整,在董事会审议通过后按新标准实施。
第七条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算津贴和绩效奖金并
予以发放。
第八条 公司董事、监事及高管人员在任职期间,发生下列任一
情形,公司不予发放绩效年薪或津贴:
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政
处罚的;
(三)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第九条 薪酬体系应为公司经营战略服务,并随着公司经营状况
的不断变化而作相应的调整。若公司遇有外部宏观经济形势或经营环
境发生重大变化时,公司可根据具体情况对本管理办法提出修订方
案。
第十条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、监
事及高级管理人员进行激励,激励的主要原则基于相应的岗位职责的
履行程度,年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指
标。相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。
第十一条 本办法未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定执行。本管理办法与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的,以有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十二条 本办法经公司股东大会审议通过后生效,修改时亦同。
第十三条 本办法由公司董事会负责解释。