成都佳发安泰科技股份有限公司
        董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法
    第一条 为进一步建立成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简

称“公司”）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监

事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，调动公司董事、监事和高

级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，提高企业经济效益，促

进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，结合公司实际

情况制定本管理办法。

    第二条 本管理办法适用于以下人员：

    （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公

司担任其他职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。

    （二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非职

工代表监事。

    （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、

董事会秘书。

    第三条 本管理办法所指的“董事、监事、高级管理人员薪酬”，

是指在公司担任董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所领取的

相应报酬，不包括董事、监事及高级管理人员在全资或控股子公司担

任其他职务，依据公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。

    第四条 薪酬的构成

    （一）董事薪酬
    1、董事长薪酬为税前20-50万元/年；除董事长以外的非独立董

事薪酬为税前20-40万元/年，具体数额根据公司与董事的聘用合同确

定。

    2、公司独立董事津贴为税前5-10万元/年，具体数额根据公司与

独立董事的聘用合同确定，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

    （二）监事薪酬规定

       1、监事会主席薪酬为税前20-30万元/年；除监事会主席以外的

监事薪酬为税前10-20万元/年；

    2、对于监事在公司或子公司担任其他岗位的，根据就高不就低

的原则领取薪酬，不重复领取。

    （三）高级管理人员的薪酬规定

    1、高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险、

个人能力和经营业绩挂钩。

    2、高级管理人员年薪由基本工资和绩效奖金组成，基本工资综

合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素

确定，按月发放；绩效奖金根据本管理办法第六条规定确定。

    3、对于高级管理人员在子公司担任其他岗位的，根据就高不就

低的原则领取薪酬，不重复领取。

    第五条 董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，

个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

    第六条 公司高级管理人员及在公司担任其他职务的非独立董事

（以下简称“考核对象”），按其在公司担任的具体职务进行绩效考核
与发放，具体如下：

    （一）考核对象的绩效奖金于年度结束后统一发放。

    （二）绩效奖金考核由复合指标构成，包括公司经营目标完成情

况、关键绩效指标等多方面。绩效奖金按归属于上市公司普通股股东

的净利润的一定比例计算当年度绩效奖金总额。

    （三）公司董事会薪酬与考核委员会负责审查考核对象履行职责

情况并对其进行年度考核。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬

与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

    （四）绩效奖金考核在年度结束时进行，薪酬与考核委员会应在

公司聘请的会计师事务所出具年度审计报告一个月内，完成对考核对

象的年度考核评定。薪酬与考核委员会根据公司战略规划和年度计划

执行情况、考核指标完成情况、考核对象对公司经营管理贡献情况等

进行评定，提出考核对象的年度绩效奖金分配预案，报公司董事会审

议批准。

    （五）经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，

可以临时性地为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为对考核

对象的薪酬的补充。

    （六）鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，经公司薪酬与

考核委员会提案、董事会审议通过的情况下，考核对象薪酬标准可进

行调整，在董事会审议通过后按新标准实施。

    第七条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内

辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和绩效奖金并
予以发放。

       第八条 公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一

情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：

       （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

       （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政

处罚的；

       （三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

       第九条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况

的不断变化而作相应的调整。若公司遇有外部宏观经济形势或经营环

境发生重大变化时，公司可根据具体情况对本管理办法提出修订方

案。

    第十条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、监

事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的

履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指

标。相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。

    第十一条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的有关规定执行。本管理办法与有关法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

       第十二条 本办法经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。

       第十三条 本办法由公司董事会负责解释。