证券代码：300559      证券简称：佳发安泰     公告编号：2017-010


               成都佳发安泰科技股份有限公司
           关于召开 2016 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第七次会议决议，公司决定于 2017 年 4 月 18 日（星期二）

召开 2016 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审

议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，本次股东大

会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 4 月 18 日（星期二）14:30

    （2）网络投票时间：2017 年 4 月 17 日－2017 年 4 月 18 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017 年 4 月 18 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 17 日 15:00

至 2017 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

附件一）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网

投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方

式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2017 年 4 月 11 日

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日 2017 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智

谷 A 区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室
         二、会议审议事项
序                                                        是否需要单独对中
                       议案名称                决议类型
号                                                        小投资者进行计票
1     2016 年度董事会工作报告                  普通决议         否

2     2016 年度监事会工作报告                  普通决议         否

3     2016 年度财务决算报告                    普通决议         否

4     2016 年度利润分配方案                    普通决议         是

5     2016 年年度报告及其摘要                  普通决议         否

6     关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案   普通决议         是

7     董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法   普通决议         否

         上述第 1、3-7 项议案已由公司 2017 年 3 月 20 日召开的第二届

     董事会第七次会议审议通过，上述第 2 项议案已由公司 2017 年 3 月

     20 日召开的第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见巨潮

     资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

         三、会议登记方法

         1、登记时间：2017 年 4 月 14 日（9：00-11：30，13：30-17:00）

         2、登记地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A

     区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室

         3、登记方式：

         （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、

     加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手

     续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份

     证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

     权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应
携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上

述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2017 年

4 月 14 日 17:00 前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：四川省成

都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A 区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技

股份有限公司 8 楼董秘办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大

会”字样)。不接受电话登记。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开

前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝

未按会议登记方式预约登记者出席。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件三。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    地址：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A 区 2 栋 8

楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室
    联系人：文晶、毛涓涓

    联系电话：028-65293708

    传真：028-85925610

    电子邮箱：juancoco120@163.com

    邮政编码：610000

    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需

于会议开始前半小时到达会议现场。

    六、备查文件

    1、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决

议》；

    2、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决

议》；

    3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

    特此公告



                           成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

                                             2017 年 3 月 20 日

    附件一、授权委托书

    附件二、参会股东登记表

    附件三、参加网络投票的具体操作流程
       附件一：

                           授权委托书
       兹委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发安

 泰科技股份有限公司 2016 年年度股东大会，对以下议案已投票方式

 行使表决权：
序号                     议案名称                   赞成   反对   弃权

100    总议案（对本次会议的全部议案进行表决）

 1     《2016年度董事会工作报告》

 2     《2016年度监事会工作报告》

 3     《2016年度财务决算报告》

 4     《2016年度利润分配方案》

 5     《2016年年度报告及其摘要》

 6     《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

 7     《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法》




       注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择

 该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同

 弃权。



 委托人（签字或盖章）：               受托人（签名）：
委托人身份证号码：              受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：          股

授权委托书有限期限：   自签署之日起本次股东大会结束

委托日期：
附件二：



                 成都佳发安泰科技股份有限公司
            2016 年年度股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份证                 法人股东法定
号码/法人股东                  代表人姓名
营业执照号码
股东账号                       持股数量

出席会议人姓名                 是否委托
/名称
代理人姓名                     代理人身份证
                               号码
联系电话                       电子邮箱

联系地址                       邮编
个人股东签字/
法人股东盖章

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 4 月 14 日 17:00

之前以送达、邮寄或传真方式送到公司董秘办公室，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
    附件三：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365559

    2、投票简称：佳发投票

    3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

               表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                        议案名称                 议案编码
  总议案   总议案（对本次会议的全部议案进行表决）          100.00
  议案 1   2016 年度董事会工作报告                          1.00
  议案 2   2016 年度监事会工作报告                          2.00
  议案 3   2016 年度财务决算报告                            3.00
  议案 4   2016 年度利润分配方案                            4.00
  议案 5   2016 年年度报告及其摘要                          5.00
  议案 6   关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案           6.00
  议案 7   董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法           7.00

    总议案对应的议案编码为 100.00，议案 1 的编码为 1.00，议案

2 的议案编码为 2.00，议案 3 的议案编码为 3.00，以此类推。

    （2）填报表决意见或选举票数

    对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以

先表决的议案为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若
股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的

表决意见。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30、

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 17 日（现场

股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 4 月 18 日（现场

股东大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。