证券代码：300559     证券简称：佳发安泰   公告编号：2017-037


             成都佳发安泰科技股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1．成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届监事会第七次会议通知已于2017年8月3日以电话、电子邮件的形式

发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式。

    2．会议于2017年8月15日14:00以现场方式在公司会议室召开，

采用现场投票的方式进行表决。

    3．本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会

主席梁坤先生主持。

    4．本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告

全文及其摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券

交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017
半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗 漏 。 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意， 票反对，0 票弃权。

    2．审议通过了《募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专

项报告》

    经核查，监事会认为：公司2017年上半年度募集资金存放及使用

符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存

放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项

目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3．审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

   经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变

更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的

相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损

害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

详见公司于2017年8月16日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
    《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决

议》

   特此公告。


                              成都佳发安泰科技股份有限公司
                                        监事会
                                   2017 年 8 月 15 日