证券代码：300559        证券简称：佳发安泰   公告编号：2017-036


                成都佳发安泰科技股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

       1.成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2017 年 8

月 3 日以电子邮件、电话方式发出。

    2.本次董事会会议于 2017 年 8 月 15 日上午 9 时在公司会议室以

现场表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会

议。

       4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

 二、 董事会会议审议情况
 1．审议并通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》；

       董事会认为《2017年半年度报告及摘要》切实反映了本报告期公

司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
所披露的信息真实、准确、完整。公司2017年半年度报告全文及其摘

要 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2017年半年度报告披

露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》。

     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 2．审议并通过了《关于募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况
 的专项报告》；

     公司2017年上半度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证

券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金

项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改

变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

     独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了

审 核 意 见 ， 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 3．审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

     经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发

修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）

相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所

有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股
东利益的情况。同意本次会计政策变更。

    独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了

审 核 意 见 ， 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



 三、备查文件

 《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

 特此公告



                              成都佳发安泰科技股份有限公司

                                             董事会

                                          2017 年 8 月 15 日