证券代码：300559        证券简称：佳发安泰    公告编号：2017-044


                 成都佳发安泰科技股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1.成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2017 年 8

月 21 日以电子邮件、电话方式发出。

    2.本次董事会会议于 2017 年 9 月 1 日上午 9 时在公司会议室以

现场表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会

议。

       4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况
   1.     审议并通过《关于以现金收购成都环博及上海好学部分股权
           并增资的议案》；

       公司拟增资及收购成都环博软件有限公司（以下简称“成都环博”）
51%的股权以及上海好学网络科技有限公司（以下简称“上海好学”）

62% 的 股 权 ， 具 体 内 容 详 见 发 布 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2. 审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    公司变更“巡查指挥系统项目”和“高科技作弊防控项目”两个

原募投项目共计9,874.57万元（含理财收益）用于支付公司收购成都

环博51%的股权以及上海好学62%的股权对价，其余958.57万元（含理

财收益）用于“永久补充流动资金”，永久补充流动资金项目的958.57

万元不包含未到期理财收益，该笔理财资金到期后，其理财收益一并

永久补充流动资金。具体内容详见发布在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

    本议案尚须股东大会审议。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3. 审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016 年度
审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事
会审计委员会建议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度财务审计机构，聘期为一年。2017 年度财务审计费用，
提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参
照 2016 年费用标准，与审计机构协商确定。具体内容详见发布在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。自股东大会通
过之日起生效。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须股东大会审议。
    4.审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
     拟定于 2017 年 9 月 19 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见具体内容详见
发布在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



三、 备查文件

    《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决

议》。

    特此公告



                           成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

                                      2017 年 9 月 1 日