证券代码：300559     证券简称：佳发安泰   公告编号：2017-045


                成都佳发安泰科技股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届监事会第八次会议通知已于2017年8月21日以电话、电子邮件的形

式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时

间、地点、内容和方式。

    2、会议于2017年9月1日14:00以现场方式在公司会议室召开，采

用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会

主席梁坤先生主持。

    4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于以现金收购成都环博及上海好学部分股权并
增资的议案》

    本公司拟以800万元收购成都环博30.5085万元股权，对应目标公
司30.5085万元注册资本（即乙方持有的目标公司减资后增资前的

16.95%的股权），同时以3280万元现金对成都环博进行增资。本次股

权转让和增资完成后，我公司将持有成都环博51%的股权，合计4080

万元。

    本公司拟以1794万元收购上海好学37.7049万元股权，对应目标

公司37.7049万元注册资本，占目标公司本次增资与股权收购前注册

资本的37.7049%，同时以3042万元现金对上海好学进行增资。本次股

权转让和增资完成后，我公司将持有上海好学62%的股权，合计4836

万元。

    监事会认为：此次交易是为加快实现产品线、经营领域的扩充和

经营规模的提升，符合公司实现智慧教育的全面转型的战略目标。公

司聘请了具有从事证券、期货相关业务具有证券从业资格的审计机构、

资产评估机构对标的公司进行审计和评估，交易作价由双方协商确定，

本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，符合有关法律、法规

的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。因此，我们同意收

购成都环博软件有限公司51%股权以及上海好学网络科技有限公司62%

股权。

         表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履

行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及公司《募

集资金管理制度》等相关规定。本次变更部分募集资金用途符合市场

变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用

效率，有利于公司产品线和经营规模扩充，不存在损害股东利益的情

形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用

途。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；

    经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证

券相关业务执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，

遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了的审计工作，出具

的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

    同意继续聘任该所为公司2017年财务审计及内部控制审计机构，

聘用期一年，2017年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层

依照市场公允合理的定价原则，参照 2016年费用标准，与审计机构

协商确定。自股东大会通过之日起生效。

        表决结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

       《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决

议》

       特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司监事会
          2017 年 9 月 1 日