成都佳发安泰科技股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规
定，公司独立董事廖中新受其他独立董事的委托作为征集人，就公司
拟于 2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议的相
关议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述
内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负
有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人廖中新作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独
立董事的委托，就本公司拟召开的 2017 年第二次临时股东大会的相
关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征
集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集
投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指
定的报刊或网站上公告。
    本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息
未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公
司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    公司名称：成都佳发安泰科技股份有限公司
    股票简称：佳发安泰
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票代码：300559
    公司法定代表人：袁斌
    公司董事会秘书：文晶
    公司联系地址：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号 2 栋 8 楼（武
侯新城管委会内）
    公司邮政编码：610046
    公司电话：028-65293708
    公司传真：028-85925610
    公司互联网网址：www.jf-r.com
    公司电子信箱：cdjiafaantai@163.com
    2、征集事项
    由征集人向公司股东征集公司 2017 年第二次临时股东大会所审
议的全部议案的委托投票权：
    （1）《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    （2）《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
    （4）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
    3、本委托投票权征集报告书签署日期：2017 年 11 月 9 日
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见发布在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事廖中新，其基
本情况如下：
    廖中新，毕业于西南财经大学，本科学历。1986 年留校工作至
今。1986 年—2008 年在西南财经大学出版社编辑部从事财经出版物
的编辑、策划、出版工作。1990 年获编辑职称，1998 年获副编审职
称。1990—2008 年任编辑部主任。1990 年任四川省税务学会会员。
2004 年加入中国国民党革命委员会，任民革西南财大副主委。2004
年—2008 年担任成都市青羊区政协委员。2008 年至今，在西南财经
大学《财经科学》编辑部担任副编审、主任；2014 年至今，兼任四
川省社会科学学术期刊学会副秘书长。2013 年 12 月至今任华西能源
工业股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至今任四川安宁铁钛股份
有限公司独立董事，2016 年 3 月起任公司独立董事。
    2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何
协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司独立董事，出席了 2017 年 11 月 9 日召开的公
司第二届董事会第十二次会议，并对《关于公司<2017 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于使用自有资金及闲
置募集资金进行现金管理的议案》均投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章
程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2017 年 11 月 20 日下午交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席
会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间：自 2017 年 11 月 23 日至 2017 年 11 月 24 日(上
午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00)。
    （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确
定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称
“授权委托书”)。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本
人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董
事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东
按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公
章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、股票账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公
证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人
或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在
征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特
快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式
的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
    地址：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号 2 栋 8 楼（武侯新城
管委会内）
       收件人：成都佳发安泰科技股份有限公司董事会办公室
       电话：028-65293708
       传真：028-85925610
       邮政编码：610046
       请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托
书”。
    第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人
股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权
委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条
件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指
定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且
授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其
授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判
断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲
自或委托代理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照
以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效；
          2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
      并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对
      征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
      效；
          3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，
      并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
      集人将认定其授权委托无效。

          特此公告。

                                                     征集人：廖中新

                                                      2017 年 11 月 9 日




             附件：

                              授权委托书
             兹委托________先生(女士）代表我单位（本人）出席成都佳发
      安泰科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对以下议案以
      投票方式行使表决权：

序号                         议案名称                         赞成   反对   弃权

100     总议案（对本次会议的全部议案进行表决）

        《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
 1
        要的议案》
        《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
 2
        法>的议案》
 3      《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
      议案》
      《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议
4
      案》



        注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择
    该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同
    弃权。



    委托人（签字或盖章）：               受托人（签名）：

    委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：             股

    授权委托书有限期限：     自签署之日起本次股东大会结束

    委托日期：