成都佳发安泰科技股份有限公司
       独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项
                         的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务
备忘录第8号——股权激励计划》及《成都佳发安泰科技股份有限公
司章程》的有关规定，我们作为成都佳发安泰科技股份有限公司（“公
司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十二次会议审议的有关事
项发表如下独立意见:
    一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披
露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规禁止实施股权
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》
及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需
要。同时，全体激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创
业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律、法
规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有
效。
    三、股权激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、
《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律、
法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除
限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股
东的利益。
    四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排。
    五、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，
提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管
理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提
升公司业绩。
    六、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、
《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件规定回避表决，由非关联董事审议表决。
    经过认真审阅本次股权激励计划，我们认为公司根据相关法律、
法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，
该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利
益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与
约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次
股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东
的利益，我们同意公司实施本次股权激励计划。
    为充分保证本次股权激励计划的合法性、合理性、公平性和完整
性，我们建议公司为本次股权激励计划聘请独立财务顾问。
    七、关于使用自有资金及闲置募集资金的现金管理的独立意见。
    为提高公司自有资金及暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利
用资金获取较好的投资回报，公司拟使用不超过50,000万元的自有资
金及不超过9,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
    公司本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的具体方
案符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
会影响募集资金投资项目建设和正常生产经营，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过50,000万元的自有
资金及不超过9,000万元的闲置募集资金进行现金管理。




    (以下无正文)
    (本页无正文，为《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事关

于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页)




    独立董事签字：




      （廖中新）             （尹治本）            （李勃）