证券代码：300559     证券简称：佳发安泰      公告编号：2017-077


              成都佳发安泰科技股份有限公司
    关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十二次会议于 2017 年 11 月 9 日审议通过《关于召开 2017 年
第二次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 11 月 27 日（星期一）
召开 2017 年第二次临时股东大会，公司已于 2017 年 11 月 10 日在证
监会指定信息媒体上刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会
的通知》，现将有关事项再次提示如下：
    一、本次股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经公司第二届董事
会第十二次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 27 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：2017年11月26日—2017年11月27日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017年11月27日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年11月26日15:00
至2017年11月27日15:00期间的任意时间。
    5、召开方式：现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结
合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件一）委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）独立董事征集投票权：独立董事廖中新受其他独立董事的
委托作为征集人，就公司拟于 2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第二
次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详
见 2017 年 11 月 9 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票、独立董事
征集投票权中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
    6、股权登记日：2017 年 11 月 20 日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2017 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    本次股权激励计划的激励对象范翔龙为公司实际控制人袁斌先
生的侄子，故袁斌先生对下述 1-3 项议案回避表决。具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
         （2）公司董事、监事及高级管理人员。
         （3）公司聘请的律师。
         8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智
     谷 A 区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室。
         二、会议审议事项
                                                        是否需要单独对
序
                   议案名称                 决议类型    中小投资者进行
号
                                                            计票
      关于公司<2017 年限制性股票激励计划
1                                           特别决议          是
      （草案）>及其摘要的议案
      关于公司<2017 年限制性股票激励计划
2                                           特别决议          是
      实施考核管理办法>的议案
      关于提请股东大会授权董事会办理股
3                                           特别决议          是
      权激励相关事宜的议案
      关于使用自有资金及闲置募集资金进
4                                           普通决议          是
      行现金管理的议案
         特别提示：上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事
     项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及
     公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，
     公司将根据计票结果进行公开披露。

         同时，1-3 项议案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东
     （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
         上述第 1-4 项议案已由公司 2017 年 11 月 9 日召开的第二届董事
     会第十二次会议审议通过。其中，因本次股权激励计划的激励对象范
     翔龙为公司董事袁斌先生、寇健女士的侄子，故袁斌先生、宼健女士
     在审议上述第 1-3 项议案时回避表决，具体内容详见巨潮资讯网
     （http://www.cninfo.com.cn）。上述第 1-2、4 项议案已由公司 2017
     年 11 月 9 日召开的第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详
     见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       三、提案编码
       本次股东大会填编码：

提案                                                备注
                  提案名称
编码                                      该列打钩的栏目可以投票
100    总议案：包含以下所有议案         √

       《关于公司<2017 年限制性股票激励
1.00                                    √
       计划（草案）>及其摘要的议案》

       《关于公司<2017 年限制性股票激励
2.00                                    √
       计划实施考核管理办法>的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办
3.00                                    √
       理股权激励相关事宜的议案》

       《关于使用自有资金及闲置募集资
4.00                                    √
       金进行现金管理的议案》


       四、会议登记方法
       1、登记时间：2017 年 11 月 23 日（9:00-11:30，13:30-17:00）
       2、登记地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A
  区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室
       3、登记方式：
       （1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
  加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
  续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
  证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
  权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应
  携带上述文件的原件参加股东大会。
       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
  自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2017 年
11 月 23 日 17:00 前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：四川省成
都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A 区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技
股份有限公司 8 楼董秘办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大
会”字样)。不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开
前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
    六、其它事项
    1、会议联系方式
    地址：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A 区 2 栋 8
楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室
    联系人：文晶、毛涓涓
    联系电话：028-65293708
    传真：028-85925610
    电子邮箱：juancoco120@163.com
    邮政编码：610000
    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理,并需于
会议开始前半小时到达会议现场。
         七、备查文件
    1、《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会
议决议》；
    2、成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决
议》；
    3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

    特此公告




                         成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
                                            2017 年 11 月 21 日


    附件一、授权委托书
    附件二、参会股东登记表
    附件三、参加网络投票的具体操作流程
  附件一：
                            授权委托书
        兹委托________先生(女士）代表我单位（本人）出席成都佳发
  安泰科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对以下议案以
  投票方式行使表决权：
                                    备注        同意    反对   弃权
提案
              提案名称          该列打钩的栏
编码
                                  目可以投票
100    总议案：包含以下所有议案 √

     《关于公司<2017 年限制性
1.00 股票激励计划（草案）>及 √
     其摘要的议案》

     《关于公司<2017 年限制性
2.00 股票激励计划实施考核管 √
     理办法>的议案》

     《关于提请股东大会授权
3.00 董事会办理股权激励相关    √
     事宜的议案》

     《关于使用自有资金及闲
4.00 置募集资金进行现金管理    √
     的议案》

       注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择
  该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同
  弃权。



  委托人（签字或盖章）：             受托人（签名）：

  委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：
委托人股东账号：

委托人持股数：          股

授权委托书有限期限：   自签署之日起本次股东大会结束

委托日期：
 附件二:

                  成都佳发安泰科技股份有限公司

             2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表



个人股东姓名
/法人股东名
称

个人股东身份
                             法人股东法
证号码/法人
                             定代表人姓
股东营业执照
                             名
号码

股东账户                     持股数量

出席会议人姓
                             是否委托
名/名称

                             代理人身份
代理人姓名
                             证号码

联系电话                     电子邮箱

联系地址                     邮政编码

个人股东签字
/法人股东盖
章

 附注:

 1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)；
 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 11 月 23 日 17:00
 之前以送达、邮寄或传真方式送到董秘办公室，不接受电话登记；
 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
  附件三：
                      参加网络投票的具体操作流程
         一、网络投票的程序
         1、投票代码：365559
         2、投票简称：佳发投票
         3、议案设置及意见表决
         （1）议案设置
               表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

议案序号                         提案名称                   提案编码

总议案      总议案：包含以下所有议案                         100.00
            《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>
议案 1                                                        1.00
            及其摘要的议案》
            《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考
议案 2                                                        2.00
            核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
议案 3                                                        3.00
            关事宜的议案》
            《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管
议案 4                                                        4.00
            理的议案》
         总议案对应的提案编码为 100.00，议案 1 的提案编码为 1.00，
  议案 2 的提案编码为 2.00，议案 3 的提案编码为 3.00，议案 4 的提
  案编码为 4.00，以此类推。
         （2）填报表决意见或选举票数
         对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
         （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
         （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
         如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以
  先表决的议案为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若
  股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的
表决意见。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30、
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 26 日（现场
股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 11 月 27 日（现场
股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。