证券代码：300559     证券简称：佳发安泰         公告编号：2017-079

              成都佳发安泰科技股份有限公司
            2017 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议通知：
    本次股东大会通知已于 2017 年 11 月 10 日以公告的形式发出，
具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股
东大会的通知》。
    2.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2017 年 11 月 27 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：2017 年 11 月 26 日－2017 年 11 月 27 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 11 月 27 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 26 日 15:00
至 2017 年 11 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴五路 433 号西部
智谷 A 区 2 栋 8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室。
    4.会议召开方式：现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相
结合的方式
    5.会议召集人：公司董事会。
    6.会议主持人：董事长袁斌先生。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安泰科
技股份有限公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表共 5 人，代表公司股份 43,993,009 股，占公司有表决权
股份总数的 61.2716％。其中，中小投资者股东及股东授权委托代表
共 2 名，代表公司股份 302,900 股，占公司有表决权股份总数的
0.4219%。
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共
4 人，代表公司股份 43,991,009 股，占公司有表决权股份总数的
61.2688%；
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表共 1 人，代表公司股份 2,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0028%。
    2.公司董事、部分监事、部分高级管理人员、见证律师出席和列
席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议
了以下议案：
       1.《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    表决结果：同意 19,524,544 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9898％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 300,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.3397％；反对 2,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.6603％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       关联股东袁斌（持股数量 24,466,465 股）回避了该议案的表决。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通
过。
       2.《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果：同意 19,524,544 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9898％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 300,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.3397％；反对 2,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.6603％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       关联股东袁斌（持股数量 24,466,465 股）回避了该议案的表决。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通
过。
       3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    表决结果：同意 19,524,544 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9898％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东持股份的 0.0000％。
       其中，中小投资者投票表决结果：同意 300,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.3397％；反对 2,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.6603％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       关联股东袁斌（持股数量 24,466,465 股）回避了该议案的表决。
       本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通
过。
       4.《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
       表决结果：同意 43,991,009 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9955％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东持股份的 0.0000％。
       其中，中小投资者投票表决结果：同意 300,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.3397％；反对 2,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.6603％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
       三、律师出具的法律意见
    北京纬文律师事务所朱金峰律师和高堂律师见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程
序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
效。
       四、备查文件
       1.《成都佳发安泰科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大
会决议》；
    2.《北京纬文律师事务所关于成都佳发安泰科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                  成都佳发安泰科技股份有限公司
                                            董事会
                                        2017 年 11 月 27 日