证券代码：300559     证券简称：佳发安泰     公告编号：2018-005



              成都佳发安泰科技股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018

年 1 月 18 日以电子邮件、电话方式发出。

    2.本次董事会会议于 2018 年 1 月 23 日上午 9 时在公司会议室以

现场表决方式召开。

    3.本次董事会会议出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会

议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2017
年 11 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予条件
已经成就，同意以 2018 年 1 月 24 日为首次授予日，向符合条件的
65 名激励对象授予 163.40 万股限制性股票。
    具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    公司独立董事针对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案
发表了审核意见。
    本次限制性股票激励计划的激励对象范翔龙先生为公司董事袁
斌先生、寇健女士的侄子，故袁斌先生、宼健女士在审议本议案时回
避表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。
    （二）审议并通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<
公司章程>的议案》；
    为了更准确的反映公司的实际经营范围、主营业务以及方便投资
者理解公司未来的战略方向，同意公司拟变更公司中文名称、公司英
文名称及证券简称，同时拟修订《公司章程》，具体内容详见发布在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事针对此议案发表了独立意见，本议案尚须股东大会
审议。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的
议案》；
    在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使
用额度为 18,000 万元的闲置自有资金参与国债逆回购业务，投资期
限自本次董事会通过之日起十二个月内，具体内容详见发布在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案已经公司独立董事、保荐机构、监事会同意，并发表相关
意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1．《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议
决议》；
    2．《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见》。
    3.《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议
决议》;
    4.《信达证券股份有限公司关于成都佳发安泰科技股份有限公司
使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的核查意见》。
   特此公告


                      成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
                                          2018 年 1 月 23 日