证券代码：300559      证券简称：佳发安泰   公告编号：2018-008


             成都佳发安泰科技股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年1月23日召开第二届董事第十三次会议，会议审议通过《关于使用

闲置自有资金进行国债逆回购的议案》，同意公司使用额度为18,000

万元的闲置自有资金进行国债逆回购，投资期限为自该次董事会通过

之日起十二个月内。现将具体内容公告如下：

 一、 投资概述

     （一）投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的

 前提下，合理利用闲置自有资金进行国债逆回购，增加资金收益，

 以更好的实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

     （二）投资额度：最高额度不超过18,000万元，在上述额度及

 决议有效期内，可循环滚动使用。

     （三）投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易

 的国债逆回购产品。

     （四）资金来源：公司闲置自有资金。

     （五）投资期限：自公司第二届董事会第十三次会议审议通过
之日起十二个月内。

    （六）决策程序：本次《关于使用闲置自有资金进行国债逆回

购的议案》已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第

十一次会议审议通过。本次投资额度在董事会权限范围以内，无须

提交股东大会审议。

       二、投资存在的风险与内部控制措施

    （一）投资存在的风险

    尽管国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根

据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投

资受到市场波动的风险。

    （二）内部控制措施

    1.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内

合理进行国债逆回购，并保证投资资金均为公司自有资金。

    2.公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可

能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资

风险

    3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4. 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关

规定，及时履行信息披露义务。

       三、对公司的影响
    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保障公司日常经

营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买国债

逆回购产品，不影响公司的日常经营运作与主营业务的开展。同时，

可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为

公司及股东获取更多的投资回报。

    四、独立董事、监事会、保荐机构意见

    （一）独立董事意见

    经核查，公司独立董事廖中新、尹治本、李勃认为：公司在保

障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在18,000万元额度

内使用闲置自有资金进行国债逆回购，有利于进一步提高公司闲置

自有资金的使用效率，提高资产回报率，在风险可控的前提下使公

司收益最大化，为公司和股东谋取更多的投资回报；不存在损害公

司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律

法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置自有资金在授权范

围内进行国债逆回购。

    （二）监事会意见

    经会议审议，监事会同意公司使用额度为18,000万元的闲置自

有资金进行国债逆回购，投资期限自公司第二届董事会第十三次会

议审议通过之日起十二个月内。

    （三）保荐机构核查意见

    作为佳发安泰首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，

信达证券核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、
 独立董事发表的独立意见等资料，针对佳发安泰使用闲置自有资金

 购买国债逆回购产品发表如下核查意见：

     1、公司上述使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的议案已

 经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审

 议通过；独立董事均发表了明确同意的意见；上述会议审批程序符

 合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

     根据佳发安泰公司章程的规定，本次投资额度在董事会权限范

 围以内，无须提交股东大会审议。

     2、公司在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，

 在18,000万元额度内使用闲置自有资金进行国债逆回购，有利于进

 一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，在风险

 可控的前提下使公司收益最大化，为公司和股东谋取更多的投资回

 报；不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

     综上，信达证券股份有限公司对佳发安泰上述使用闲置自有资

 金购买国债逆回购产品无异议。

     五、备查文件

    1.成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议

决议；

    2.成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议

决议；

    3.《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见》;

    4.《信达证券股份有限公司关于成都佳发安泰科技股份有限公司

使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的核查意见》；

    5.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                成都佳发安泰科技股份有限公司

                                          董事会

                                       2018年1月23日