成都佳发安泰科技股份有限公司
    独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项
                          的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》

及《成都佳发安泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，我们作为成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十三次会议审议的有关事

项发表如下独立意见:

    一、关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予

限制性股票的独立意见

    （一）公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简

称“《激励计划（草案）》”）中规定的向激励对象授予限制性股票的

条件已满足。

    （二）本次拟授予限制性股票的激励对象均为公司股东大会审议

通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规

和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股

票的情形，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

    （三）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公

司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划

或安排。

    （四）根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确

定公司限制性股票的首次授予日为2018年1月24日，该授予日符合

《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

    （五）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、

《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文

件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审

议表决。

    （六）公司实施《激励计划（草案）》有利于进一步完善公司治

理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公

司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会

损害公司及全体股东的利益。

    综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日

为2018年1月24日，并同意向符合条件的65名激励对象授予163.40

万股限制性股票。
       二、关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的独立

意见

       公司本次拟变更公司名称及证券简称事项符合《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不

存在违规情形。拟变更后的公司名称及证券简称能体现公司目前主营

业务状况，符合公司未来的发展及战略规划，有利于广大投资者了解

公司业务。不存在损害公司和股东权益的情况。同意本次拟变更公司

名称、证券简称暨修订章程事项，并提交至公司股东大会审议。

         三、关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的独立意见

       公司在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在

18,000万元额度内使用闲置自有资金进行国债逆回购，有利于进一步

提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，在风险可控的

前提下使公司收益最大化，为公司和股东谋取更多的投资回报；不存

在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关审批程序符

合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置自有资金在授

权范围内参与国债逆回购业务。



       (以下无正文)
    （本页无正文,为《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事关

于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事签字：




      （廖中新）             （尹治本）            （李勃）