证券代码：300559     证券简称：佳发安泰     公告编号：2018-025


              成都佳发安泰科技股份有限公司
关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 3 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于拟变更

注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册

地址、注册资本，同时修订《公司章程》，并提交至公司 2017 年度

股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、公司注册地址变更情况

    因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更，变更前原注册

地址：成都市武侯区武兴五路 433 号（武侯新城管委会内）。授权变

更后注册地址：成都市武侯区武科西二路 188 号。

    二、公司注册资本变更情况

    （一）根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，公司于 2018

年 1 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十

一次会议，审议通过《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励

对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2018 年 1 月 24 日为首次

授予日，向符合授予条件的 65 名激励对象授予 1,634,000 股限制性
股票。现已完成该限制性股票的授予登记事宜，公司股本总数由

71,800,000 股变更为 73,434,000 股。

       （二）公司于 2018 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会

议和第二届监事会第十二次会议决议审议通过《2017 年度利润分配

预案》（尚需提交公司 2017 年度股东大会审议），公司拟以现有总股

本 73,434,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含

税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 9 股，

转增后公司总股本将增加至 139,524,600 股。

       综上，公司现拟将注册资本由 71,800,000 元人民币，变更为

139,524,600 元人民币。

       三、修改《公司章程》部分条款情况

       根据上述事项，现拟将《公司章程》中有关注册地址、注册资本、

股份总数作相应修改，具体内容如下：

序号                原章程条款                      修订后章程条款


         第五条 公司住所：成都市武侯区武 第五条 公司住所：成都市武侯区
 1       兴五路 433 号（武侯新城管委会内）。 武科西二路 188 号。
         邮政编码：610046。                  邮政编码：610046。

         第六条 公司注册资本为人民币       第六条 公司注册资本为人民币
 2
         7,180 万元。                      13,952.46 万元。


                                            第十九条 公司股份总数为
         第十九条 公司股份总数为 7,180 万
                                            13,952.46 万股，公司的股本结构
 3       股，公司的股本结构为：普通股 7,180
                                            为：普通股 13,952.46 万股，其他
         万股，其他种类股 0 股。
                                            种类股 0 股。


       四、其他事项说明
    公司此次拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》事项，

尚需提供至公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项

后，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。

    五、备查文件

    1.公司第二届董事会第十四次会议决议。



    特此公告。



                         成都佳发安泰科技股份有限公司董事会

                                      2018 年 3 月 8 日