佳发安泰：第二届董事会第十四次会议决议公告2018-03-09
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-020
成都佳发安泰科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018 年
2 月 28 日以电子邮件、电话方式发出。
2.本次董事会会议于 2018 年 3 月 8 日上午 9 时在公司会议室以
现场表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2017 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《2017 年度董事会工作报告》；
公司《2017 年度董事会工作报告》详见公司 2018 年 3 月 9 日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事廖中新先生、尹治本先生、李勃先生分别提交了《独立
董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上进行述职。
《独立董事 2017 年度述职报告》详见公司 2018 年 3 月 9 日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
3.审议通过《2017 年度财务决算报告》；
公司《2017 年度财务决算报告》详见公司 2018 年 3 月 9 日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
4.审议通过《2017 年度利润分配预案》；
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，
为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，公司 2017 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本
73,434,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），
同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 9 股，转
增后公司总股本将增加至 139,524,600 股。
详 情 请 见 公 司 2018 年 3 月 9 日 刊 登 于 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，详情请见公司
2018 年 3 月 9 日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
5.审议通过《2017 年年度报告及其摘要》；
董事会认为《2017 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期
公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
所披露的信息真实、准确、完整。公司 2017 年年度报告全文及其摘
要 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 3 月 9 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2017 年年度报告披露
提示性公告》同时刊登于《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
6.审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》；
公司董事会认为，公司 2017 年在所有重大方面保持了有效的内
部控制。《2017 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事
会的相关意见详见公司于 2018 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司 2017 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项
目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变
和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了
审核意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了相关核查意见，
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见公司于
2018 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》；
2017 年度董事、监事薪酬详见公司《2017 年年度报告》“第八节
董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高
级管理人员报酬情况”。
本议案已经公司独立董事发表同意的意见，具体内容详见公司
2018 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
9.审议通过《关于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》；
2017 年度高级管理人员薪酬详见公司《2017 年年度报告》“第八
节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、
高级管理人员报酬情况”。
本议案已经公司独立董事发表同意的意见，具体内容详见公司
2018 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行
的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利
益的情形。
独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了
审 核 意 见 ， 详 见 公 司 于 2018 年 3 月 9 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11.审议并通过《关于拟变更注册地址、注册资本暨修订<公司章
程>的议案》；
具 体 内 容 详 见 2018 年 3 月 9 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、注册资
本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
12.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
经审议，董事会同意聘任阴彩宾女士担任公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。详见公司 2018 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13.审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度
审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事
会审计委员会建议，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会通过之日起生效。
2018 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公
允合理的定价原则，参照 2017 年费用标准，与审计机构协商确定。
具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
14.审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；
董事会决定于 2018 年 3 月 29 日召开公司 2017 年年度股东大会，
《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见公司 2018 年 3 月 9 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十四次会议决议；
2.公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独
立意见。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 8 日
