证券代码：300559     证券简称：佳发安泰     公告编号：2018-021


              成都佳发安泰科技股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

监事会第十二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2018 年

2 月 28 日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相关

材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2.本次监事会会议于 2018 年 3 月 8 日下午 1:30 时在公司会议室

以现场表决方式召开。

    3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会

主席梁坤先生主持。

    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2017 年度监事会工作报告》详见公司 2018 年 3 月 9 日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2.审议通过《2017 年度财务决算报告》

    公司《2017 年度财务决算报告》详见公司 2018 年 3 月 9 日刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    3.审议通过《2017 年年度报告及其摘要》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年年度报告

及其摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易

所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度

经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 3 月 9 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    4.审议通过《2017 年度利润分配预案》；

    在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，

为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，公司 2017 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本

73,434,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），

同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 9 股，转

增后公司总股本将增加至 139,524,600 股。
       详 情 请 见 公 司 2018 年 3 月 9 日 刊 登 于 巨 潮 咨 询 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       监事会认为公司《2017 年度利润分配预案》合法、合规，符合

公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

       5.审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》；

       经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并

能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       6.审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

       经核查，监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放及使用符合

中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及

使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的

正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       7. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计

准则的相关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利

益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也

不存在追溯调整事项，详见公司于 2018 年 3 月 9 日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8.审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

    经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任

公司 2017 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义

务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到

了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘大信会计师事务所

（特殊普通合伙）作为 2018 年度审计机构，自股东大会通过之日起

生效。具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十二次会议决议；



    特此公告



                          成都佳发安泰科技股份有限公司监事会

                                                  2018 年 3 月 8 日